Hoofd metaalactiviteiten bij Trafigura vertrekt bij reorganisatie

Het hoofd metaalactiviteiten van grondstoffenhandelaar Trafigura heeft het bedrijf verlaten als onderdeel van een wereldwijde herstructurering in de nasleep van een enorme vermeende nikkelfraude, aldus een bron die op de hoogte is van de situatie.

Trafigura zei op 9 februari dat het een last van $577 miljoen had geboekt voor de eerste helft van 2023 en dat het juridische stappen ondernam na de ontdekking van vermeende "systematische fraude" met de ontvangst van ladingen die bedoeld waren als nikkel, maar die het metaal niet bevatten.

Er is geen bewijs dat iemand bij het bedrijf betrokken of medeplichtig was aan de vermeende fraude, aldus Trafigura.

Svetlana Kabanova, die de leiding had over de activiteiten voor de metaalhandel op het hoofdkantoor van Trafigura in Genève, werkt niet langer voor het bedrijf, aldus de bron, die niet bij naam genoemd wil worden.

Kabanova reageerde niet onmiddellijk nadat zij via LinkedIn was benaderd.

Haar vertrek maakte deel uit van een lang geplande maar onlangs versnelde herstructurering van het wereldwijde operationele team om metalen en mineralen samen met gas en olie onder te brengen in één managementstructuur, voegde de bron eraan toe.

Operationele teams bij grondstoffenhandelshuizen zien toe op de details van transacties, waaronder de logistiek.

Trafigura heeft bij het Londense High Court juridische stappen ondernomen tegen de Indiase zakenman Prateek Gupta, omdat Gupta's bedrijven nikkel dat de grondstoffenhandelaar had gekocht door andere materialen zouden hebben vervangen.

Een woordvoerder van Gupta zei dinsdag dat hij "een krachtig antwoord" op de beschuldigingen voorbereidt.

Een rechter in Londen legde vorige maand een bevel tot bevriezing van 625 miljoen dollar op voor activa die door Gupta en zijn bedrijven worden gecontroleerd.

Uit door Trafigura ingediende beëdigde verklaringen bleek dat het bedrijf Gupta's bedrijven betaalde voor nikkelladingen die niet overeenkwamen met de contractspecificaties of niet vergezeld gingen van documenten die de echtheid ervan bevestigden.

Destijds zei Trafigura in antwoord op een verzoek om commentaar dat de ontdekking van de situatie "een gelegenheid was om systemen en procedures te herzien en aan te scherpen, en er is een grondig onderzoek gaande".

Sokratis Oikonomou, Trafigura's hoofd nikkelhandel, heeft het bedrijf ook verlaten, volgens een verklaring die een advocaat van het bedrijf vorige maand bij de rechtbank heeft ingediend.