Het dichten van hiaten in de wet- en regelgeving is een topprioriteit, aldus FinCEN.
WAAROM HET BELANGRIJK IS
In de nasleep van de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober en de Russische invasie in Oekraïne is de aandacht voor illegale financiering en financiering van terrorisme toegenomen.
DE CONTEXT
FinCEN heeft dit jaar nieuwe regels voorgesteld voor beleggingsondernemingen en vastgoedprofessionals om mogelijke witwaspraktijken beter in de gaten te houden. Dit maakt deel uit van een bredere inspanning onder president Joe Biden om illegale financiering aan te pakken.
BELANGRIJKSTE CITAAT
"Op dit kritieke moment voor onze nationale en economische veiligheid moeten we doorgaan met het sluiten van de paden die illegale actoren proberen te gebruiken voor hun plannen," zei Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson. (Verslaggeving door Chris Prentice en Daphne Psaledakis Bewerking door Marguerita Choy)
