Trafigura zei op 9 februari dat het een last van $577 miljoen had geboekt voor de eerste helft van 2023 en dat het juridische stappen nam nadat het had ontdekt dat sommige ontvangen nikkelladingen het metaal niet bevatten.
Een rechter van het Hooggerechtshof in Londen stemde ermee in om een bevel tot bevriezing van 625 miljoen dollar op te leggen voor activa die door Gupta en aan hem gelieerde bedrijven worden gecontroleerd, waaronder een villa in Palm Jumeirah, aldus het bevriezingsdocument.
Een woordvoerder van Gupta heeft gezegd dat hij van plan is het bevel tot bevriezing aan te vechten. Gupta's team bereidt "een krachtig antwoord" voor op de beschuldigingen, aldus de woordvoerder.
De woordvoerder van Gupta was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar over de villa in Dubai.
Palm Jumeirah is een kunstmatig eiland in de vorm van een palm en wordt beschouwd als een van de meest gewilde gebieden van Dubai.
"Trafigura weet niet of de heer Gupta de uiteindelijke eigenaar is van dit onroerend goed", aldus een beëdigde verklaring van Joseph O'Keeffe, een advocaat die Trafigura vertegenwoordigt.
"Maar het feit dat hij er woont, wijst erop dat hij een persoon is die over aanzienlijke rijkdom beschikt.
Een villa op het eiland werd in juli vorig jaar verkocht voor 302,5 miljoen dirham ($82,36 mln), zei de ontwikkelaar Alpago Properties in oktober, zonder de koper te noemen vanwege privacyredenen, en vestigde daarmee een nieuw record voor de duurste woning die ooit in het emiraat is verkocht.
Nadat Trafigura in oktober vorig jaar begon te vermoeden dat ongeveer 25.000 ton door Gupta's bedrijven verkocht metaal mogelijk geen hoogwaardig nikkel was, inspecteerde het meer dan 1.000 zeecontainers, zo bleek uit een gerechtelijk document dat Trafigura vorige maand indiende om het bevel tot bevriezing te verkrijgen.
Het in Genève gevestigde Trafigura inspecteerde uiteindelijk 156 van de 1.104 containers tegen de tijd dat het de gerechtelijke documenten indiende.
($1 = 3,6729 dirham van de VAE)
