Venezuela's staatsoliemaatschappij PDVSA is van plan om het aantal transacties in cryptocurrency voor haar export van ruwe olie en brandstof te verhogen nu de VS opnieuw oliesancties oplegt aan het land, zo vertelden bronnen eerder deze maand aan Reuters. Het is onduidelijk of betalingen in de digitale valuta Tether door PDVSA vanaf 1 juni het doelwit van Washington zullen zijn.
De Venezolaanse oppositiepoliticus Leopoldo Lopez en expert Kristofer Doucette presenteerden maandag een rapport met gedetailleerde transacties sinds het aantreden van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Democratische regeringen moeten zijn pogingen om "cryptocurrency te gebruiken voor het verplaatsen van illegale opbrengsten naar het internationale financiële systeem," tegengaan, aldus het rapport.
"Er moeten structuren worden opgezet om dit soort witwaspraktijken tegen te gaan," zei Doucette, leider nationale veiligheid bij Chainalysis, een in New York gevestigde leverancier van onderzoek en software aan overheden, beurzen, banken en verzekeringsmaatschappijen om veilige transacties met cryptocurrency te beveiligen.
De technologie voor digitale transacties verandert snel en transacties groeien snel in ontwikkelingsregio's zoals Latijns-Amerika en Afrika, waar mensen zonder toegang tot het banksysteem van profiteren. Maar sommige corrupte overheden gaan sneller, waardoor het moeilijk wordt om fraude te voorkomen, aldus de experts.
Doucette en Sigal Mandelker, een advocaat die eerder bij het Amerikaanse ministerie van Financiën werkte, zeiden tijdens een conferentie georganiseerd door het Wilson Center in Washington dat de Amerikaanse regering zich inspant om de regelgeving te verbeteren en andere landen aan te moedigen om het toezicht te verbeteren.
