Sommige banken begonnen telegrafische overschrijvingen van of naar Alameda te weigeren in hetzelfde jaar dat de cryptocurrency exchange toegang tot het Amerikaanse banksysteem probeerde te krijgen, aldus het rapport.
Federale aanklagers hebben beweerd dat Bankman-Fried miljarden dollars aan klantenfondsen stal om verliezen bij Alameda te dekken. FTX, dat in november faillissement aanvroeg nadat Bankman-Fried ontslag nam als CEO, heeft geschat dat ongeveer $8,7 miljard aan klantenactiva van de beurs werd verduisterd.
Bankman-Fried heeft schuld bekend aan 13 aanklachten wegens fraude en samenzwering. Hij heeft eerder gezegd dat toen FTX geen bankrekening had, sommige klanten geld overmaakten naar Alameda en op FTX gecrediteerd werden. Bankman-Fried reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op het rapport.
In 2020 oefenden bepaalde banken die met Alameda samenwerkten druk uit op het bedrijf over de overboekingen, volgens het rapport.
Een bankvertegenwoordiger schreef Alameda aan over verwijzingen naar FTX in de bankoverschrijvingen van het bedrijf en vroeg of de rekening werd gebruikt om transacties op FTX af te wikkelen. Een werknemer van Alameda antwoordde dat, hoewel klanten FTX en Alameda "af en toe door elkaar halen", alle overboekingen via de rekening bedoeld waren om transacties met Alameda af te wikkelen, volgens het rapport.
Het antwoord van de werknemer van Alameda was onjuist, zei FTX maandag. Alleen al in 2020 ontving één van Alameda's rekeningen meer dan $250 miljard aan stortingen van FTX-klanten en meer dan $4 miljard van andere Alameda-rekeningen die gedeeltelijk gefinancierd werden door stortingen van klanten, aldus het rapport.
Bankman-Fried, een 31-jarige voormalige miljardair, profiteerde van een hausse in digitale activa om een geschatte nettowaarde van $ 26 miljard te vergaren, en werd een invloedrijke politieke en filantropische donor voordat FTX failliet ging. (Verslaggeving door Hannah Lang in Washington Bewerking door Matthew Lewis)
