Singh kan nog deze maand worden aangeklaagd als federale aanklagers in Manhattan vaststellen dat hij een rol heeft gespeeld in het vermeende meerjarige plan van FTX en handelsfirma Alameda Research om beleggers en klanten te bedriegen, aldus het rapport.
De autoriteiten hebben Singh niet beschuldigd van wandaden. Het was niet duidelijk of Singh meewerkte met Amerikaanse ambtenaren, aldus het rapport.
Een woordvoerder van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Manhattan gaf geen commentaar.
De Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission doen ook onderzoek naar Singh, aldus het rapport, waarin een bron wordt geciteerd.
Een advocaat van Singh, Andrew D. Goldstein, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. De SEC en CFTC reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Advocaten voor Bankman-Fried reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Halverwege 2020 had Singh de software van de cryptocurrency exchange aangepast om Alameda Research, een hedgefonds dat eigendom is van Bankman-Fried, vrij te stellen van een functie op het handelsplatform die Alameda's activa automatisch zou hebben verkocht als het te veel geleend geld verloor, meldde Reuters vorige maand.
