Gebruikers van Binance hebben in één maand $90 miljard aan cryptocurrency-gerelateerde activa verhandeld in China, waar de handel in cryptocurrency's sinds 2021 illegaal is, zo meldde de Wall Street Journal dinsdag op basis van interne cijfers en huidige en voormalige werknemers van de exchange.

De transacties maakten China Binance's veruit grootste markt, goed voor 20% van het volume wereldwijd, exclusief transacties door een subset van zeer grote handelaren, aldus de WSJ. De krant specificeerde niet in welke maand de transacties plaatsvonden.

De oorsprong van Binance ligt in China, hoewel 's werelds grootste cryptobeurs zich in 2017 terugtrok van het Chinese vasteland tijdens een repressief optreden van de regelgevende instanties. De beurs reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar op het Journal-rapport.

"De Binance.com website is geblokkeerd in China en is niet toegankelijk voor in China gevestigde gebruikers," vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan de WSJ.

De beurs staat ook onder toezicht van Amerikaanse toezichthouders zoals de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Securities and Exchange Commission (SEC).

De CFTC klaagde Binance aan voor het exploiteren van wat volgens haar een "illegale" beurs en een "nep" nalevingsprogramma was, terwijl de SEC Binance en CEO Changpeng Zhao aanklaagde omdat Binance haar handelsvolumes kunstmatig opdreef, geld van klanten doorsluisde, naliet Amerikaanse klanten van haar platform te weren en beleggers misleidde over haar controles op markttoezicht.

De beurs wordt ook onderzocht door het Amerikaanse Ministerie van Justitie vanwege mogelijke schendingen van witwaspraktijken en sancties, zo meldt Reuters. (Verslaggeving door Juby Babu in Bengaluru; Redactie door Nivedita Bhattacharjee)