De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft maandag een aanklacht ingediend tegen de Nigeriaanse zakenman Dozy Mmobuosi en drie bedrijven waarvan hij CEO is, op beschuldiging van het opblazen van de financiële prestaties van de bedrijven en belangrijke dochterondernemingen om beleggers te bedriegen.

De SEC zei in een verklaring dat het in de U.S. District Court in New York een aanklacht had ingediend tegen Mmobuosi, die dit jaar in het nieuws kwam na een bod om een team uit de Engelse eredivisie te kopen. De SEC klaagde ook Tingo Group, Agri-Fintech Holdings en Tingo International Holdings aan voor het schenden van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten en de rapportage- en interne controlesystemen van Nasdaq.

De aandelen van Tingo Group daalden in juni nadat short-seller Hindenburg Research de oprichter bekritiseerde en beweerde dat het fintechbedrijf zijn financiële cijfers had "vervalst".

Tingo weerlegde categorisch alle beweringen in het rapport en zei dat het vol stond met "misleidende en lasterlijke inhoud". Het bedrijf zei ook dat het een advocatenkantoor had ingehuurd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de beweringen van Hindenburg.

De SEC legde op 14 november na onderzoek een schorsing van twee weken op voor de handel in de effecten van Tingo Group.

Nasdaq heeft geadviseerd om de effecten van het bedrijf opgeschort te houden in afwachting van een onderzoek, aldus Tingo Group in een verklaring.

Mmobuosi en de bedrijven waren niet direct bereikbaar voor commentaar, maar Tingo Group zei in een verklaring op haar website dat het "volledig zou meewerken" met de toezichthouders.

De SEC beweert dat Mmobuosi ten minste sinds 2019 jaarrekeningen en andere documenten van de drie bedrijven en hun Nigeriaanse eenheden Tingo Mobile en Tingo Foods heeft vervalst.

De aanklacht beweert verder dat Mmobuosi materiële onjuiste voorstellingen van zaken heeft gedaan over hun bedrijfsactiviteiten en financieel succes, en fondsen heeft overgeheveld ten voordele van zichzelf.

"Mmobuosi en de entiteiten waarover hij zeggenschap heeft, hebben op frauduleuze wijze honderden miljoenen aan geld of eigendom verkregen via deze regelingen," aldus de verklaring van de SEC.

De SEC vraagt om noodmaatregelen om Mmobuosi's bezittingen te bevriezen en de drie bedrijven te verbieden geld of bezittingen over te dragen of aandelen aan Mmobuosi uit te geven.

De SEC wil ook een bevel dat de gedaagden verhindert om hun respectieve aandelen in Agri-Fintech of Tingo Group te verkopen of van de hand te doen en dat hen en hun vertegenwoordigers verbiedt om documenten te vernietigen, te wijzigen of te verbergen.

Het onderzoek van de SEC, onder leiding van Tejal D. Shah, is nog gaande, aldus de SEC in de verklaring. (Verslaggeving door Elisha Bala-Gbogbo; Bewerking door Josie Kao)