"SFL is geïnteresseerd in de rechtszaak tegen Trafigura, omdat het een vordering heeft voor geld dat TMT Metals verschuldigd is," vertelde de makelaar in een e-mail aan Reuters.
TMT Metals reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Trafigura zei in februari dat het een last van $577 miljoen had geboekt in verband met wat het beschouwt als "systematische fraude" door Gupta's bedrijven met betrekking tot nikkelladingen en dat het bevriezingsorders had verkregen met betrekking tot de activa van Gupta, zijn vrouw en aanverwante bedrijven.
De vertegenwoordigers van Gupta hebben gezegd dat zij "een krachtig antwoord" voorbereiden op de beschuldigingen van fraude. Een woordvoerder had maandag niet onmiddellijk verder commentaar.
Een rechter in Londen heeft SFL toegang verleend tot gerechtelijke documenten die door Trafigura zijn ingediend, volgens een gerechtelijk document van 11 mei dat maandag door Reuters werd ingezien.
SFL specificeerde het bedrag niet, maar de rekeningen van SFL van 2022 tonen "6,5 miljoen pond (8,20 miljoen dollar) voor mogelijke waardevermindering van handelsdebiteuren".
De makelaar zei dat zijn oninbare vorderingen "voor 100% zijn afgeschreven" en dat hij geen andere vorderingen op TMT heeft.
Trafigura zei in februari bij de eerste aankondiging van de vermeende fraude dat deze was gepleegd door "een groep bedrijven die verbonden zijn met en kennelijk gecontroleerd worden door de heer Prateek Gupta, waaronder TMT Metals en bedrijven die eigendom zijn van UD Trading Group".
Een rechtbank in Londen heeft de advocaten van Gupta tot 2 juni de tijd gegeven om een verzoek in te dienen tot opheffing van de tegen hem ingestelde bevriezing.
SFL, een van de acht leden van de London Metal Exchange die mag handelen op de beursvloer, boekte vorige week een vlakke winst vóór belastingen van 18,4 miljoen pond in 2022, tegenover 18,3 miljoen het jaar daarvoor.
($1 = 0,7923 pond)
