De faillissementswaakhond van het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft er bij de Amerikaanse faillissementsrechter John Dorsey, die toezicht houdt op FTX's Chapter 11, op aangedrongen om een onafhankelijke onderzoeker aan te stellen om beschuldigingen van "fraude, oneerlijkheid, incompetentie, wangedrag en wanbeheer" te onderzoeken die "te belangrijk zijn om over te laten aan een intern onderzoek".

FTX zegt dat een onderzoeker alleen maar dubbel werk zou doen dat al gedaan wordt door FTX, haar schuldeisers en wetshandhavingsinstanties. FTX heeft erkend dat haar gedrag in het verleden vragen opriep over fraude en wanbeheer, maar heeft gezegd dat nog meer onderzoek alleen maar extra kosten en vertraging zou opleveren bij de inspanningen van het bedrijf om klanten terug te betalen tijdens het faillissement.

FTX, ooit een van de beste cryptobeurzen ter wereld, deed de sector in november opschrikken door faillissement aan te vragen, waardoor naar schatting 9 miljoen klanten en beleggers miljarden dollars aan verliezen leden.

FTX's oprichter Sam Bankman-Fried, die beschuldigd wordt van het stelen van miljarden dollars van FTX-klanten om schulden van zijn Alameda Research hedgefonds te betalen, heeft onschuldig bekend op beschuldiging van fraude. Zijn proces staat gepland voor oktober. Verschillende voormalige topmanagers, waaronder Caroline Ellison, CEO van Alameda Research, hebben schuld bekend aan fraude.

De nieuwe CEO van FTX, John Ray, die met door de rechtbank aangewezen onderzoekers werkte toen hij Enron Corp en Residential Capital door het faillissement leidde, heeft gezegd dat de onderzoekers in die twee zaken samen $150 miljoen kostten en "minimale" voordelen voor de schuldeisers opleverden, volgens gerechtelijke documenten.

De officiële crediteurencommissie van FTX heeft de kant van FTX gekozen en zegt dat het voorgestelde onderzoek overbodig is. Toezichthouders op de effectenhandel in Texas, Vermont en Wisconsin steunden het bod van het ministerie van Justitie en zeiden dat schuldeisers en klanten baat zouden hebben bij een neutraal rapport.

In het aparte faillissement van cryptokredietverstrekker Celsius Network werd een onderzoeker aangesteld om beweringen te onderzoeken dat Celsius opereerde als een Ponzi-oplichting en klanten misleidde over de veiligheid van hun cryptocurrency-stortingen.

De onderzoeker van Celsius publiceerde op 31 januari een rapport van 689 pagina's met bewijs dat Celsius nooit solvabel is geweest, dat het geld van klanten werd misbruikt om de waarde van cryptocurrency tokens van de oprichter op te blazen, en dat het nieuwe stortingen van klanten gebruikte om opnames van andere klanten te dekken.