VERKIEZINGEN 2020 EN DE AANVAL OP HET U.S. CAPITOOL

De Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland stelde vorig jaar speciaal raadsman Jack Smith aan om onderzoek te doen naar Trump, zowel naar de documenten als naar Trumps rol in de acties rondom zijn verlies in de presidentsverkiezingen van 2020, die culmineerden in de dodelijke aanval van Trumps aanhangers op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Trump had geprobeerd te voorkomen dat topassistenten, waaronder zijn toenmalige vicepresident Mike Pence, zouden getuigen in dat onderzoek dat door een aparte grand jury in D.C. wordt bekeken. Pence verscheen in april voor de grand jury nadat Trump zijn juridische uitdaging had verloren.

Trump beschimpte Pence herhaaldelijk voor de aanval omdat hij weigerde te proberen te voorkomen dat het Congres de overwinning van de Democraat Joe Biden in de presidentsverkiezingen van 2020 zou certificeren.

Het federale onderzoek onderzoekt ook een complot om valse kieslijsten in te dienen om Amerikaanse wetgevers te verhinderen de overwinning van Biden te certificeren.

Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden die de aanval van 2021 vorig jaar onderzocht, drong er bij het Ministerie van Justitie op aan om Trump aan te klagen wegens corruptie van een officiële procedure, samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen, samenzwering om een valse verklaring af te leggen en het aanzetten tot of helpen bij een opstand.

GEORGIA VERKIEZINGSVERVALSING

Fulton County District Attorney Fani Willis, een Democraat, onderzoekt ook of Trump en anderen illegaal hebben gehandeld om te proberen zijn nederlaag in de presidentsverkiezingen van 2020 in die staat ongedaan te maken.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich gedeeltelijk op een telefoongesprek dat Trump op 2 januari 2021 voerde met Brad Raffensperger, mede Republikeins minister van Buitenlandse Zaken van Georgia, waarin hij hem vroeg om genoeg stemmen te "vinden" om het verlies van Trump in Georgia ongedaan te maken.

Juridische experts zeiden dat Trump minstens drie strafrechtelijke verkiezingswetten van Georgia kan hebben overtreden: samenzwering om verkiezingsfraude te plegen, criminele uitlokking om verkiezingsfraude te plegen en opzettelijke bemoeienis met de uitvoering van verkiezingstaken.

Trump zou kunnen aanvoeren dat zijn discussies vrije meningsuiting waren, beschermd door de Amerikaanse grondwet.

STRAFZAAK "ZWIJGGELD" IN NEW YORK

Trump werd de eerste voormalige of huidige Amerikaanse president die strafrechtelijk werd aangeklaagd toen een jury in New York hem aanklaagde omdat hij bedrijfsgegevens zou hebben vervalst in verband met een betaling van zwijggeld aan een pornoster voor de presidentsverkiezingen van 2016.

De voormalige persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen, betaalde pornoster Stormy Daniels $130.000 voor haar stilzwijgen over een seksuele ontmoeting die ze naar eigen zeggen in 2006 met Trump had. Cohen pleitte schuldig aan overtredingen van de campagnefinanciering en andere misdaden en werd in 2018 tijdens het presidentschap van Trump veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

Aanklagers zeggen dat Trump probeerde te verdoezelen dat de betaling aan Daniels de federale contributielimieten voor campagnes overschreed. Trump heeft de beschuldigingen en de seksuele ontmoeting ontkend, maar heeft toegegeven Cohen te hebben vergoed voor zijn betaling aan Daniels. Trump pleitte niet schuldig aan 34 aanklachten wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens.

De rechtszaak staat gepland voor 25 maart 2024, maar Trump probeert de zaak te verplaatsen van de staat New York naar een federale rechtbank.

SEKSUEEL MISBRUIK EN LASTER

Een federale jury in Manhattan veroordeelde Trump tot het betalen van een schadevergoeding van $5 miljoen aan schrijfster E. Jean Carroll nadat hij hem aansprakelijk had gesteld voor het seksueel misbruiken van haar in de jaren 90 en haar vervolgens te schande had gemaakt door erover te liegen in 2022.

Ze probeert een aparte rechtszaak aan te passen om minstens $10 miljoen meer te eisen nadat Trump publiekelijk commentaar gaf op CNN en zijn sociale media platform waarin hij het vonnis beschimpte, ontkende dat hij haar ooit ontmoet had en haar beschuldigde van het verzinnen van de beschuldigingen.

Carroll diende die rechtszaak, die Trump beschuldigt van laster, in november 2019 in, maar het is vastgelopen in beroepszaken.

NEW YORK PROCUREUR-GENERAAL CIVIELE RECHTSZAAK

Advocaat-generaal Letitia James van New York klaagde Trump en zijn familiebedrijf, de Trump Organization, afgelopen september aan wegens fraude.

James, een Democraat, zei dat haar kantoor meer dan 200 voorbeelden had gevonden van misleidende waarderingen van activa tussen 2011 en 2021, en dat Trump zijn nettowaarde met miljarden dollars had opgeblazen - een plan dat bedoeld was om Trump te helpen lagere rentetarieven op leningen en betere verzekeringsdekking te krijgen.

De civiele rechtszaak heeft als doel om Trump en drie van zijn volwassen kinderen permanent te verbieden om bedrijven in de staat New York te leiden en om minstens $250 miljoen terug te krijgen die door fraude verkregen is.

Een rechtszaak is gepland voor oktober 2023.

WAARHEID SOCIALE DEAL

Het ministerie van Justitie en financiële toezichthouders onderzoeken het overnamebedrijf Digital World Acquisition Corp's deal van oktober 2021 met Trump's social media bedrijf Truth Social.

De Securities and Exchange Commission en de Financial Industry Regulatory Authority onderzoeken of er effectenreglementen werden overtreden, volgens de financiële openbaarmakingsdocumenten van Digital World.

Federale aanklagers hebben het bedrijf en elke directeur in de raad van bestuur gedagvaard, zo maakte Digital World in juni 2022 bekend.