De Raad van Bestuur van Town Health International Medical Group Limited heeft aangekondigd dat de heer Hou Jun (de heer Hou) zijn ontslag als niet-uitvoerend bestuurder heeft ingediend met ingang van 11 januari 2024, omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn andere persoonlijke verplichtingen. De heer Hou heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen zaken met betrekking tot zijn ontslag zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap (Aandeelhouders) gebracht moeten worden. De Raad heeft aangekondigd dat mevrouw Zhang Leidi (mevrouw Zhang) benoemd is als niet-uitvoerend Bestuurder met ingang van 12 januari 2024.

Mevrouw Zhang Leidi, 43 jaar oud. Mevrouw Zhang behaalde in juli 2003 een mastergraad in economie aan de Universiteit van Peking. Mevrouw Zhang heeft meer dan 20 jaar ervaring in aandeleninvesteringen en projectmanagement.

Mevrouw Zhang is momenteel de vice-president (die de leiding heeft over de werkzaamheden) van China Life Private Equity Investment Company Limited (China Life Private Equity), en is directeur en/of toezichthouder in verschillende dochterondernemingen van China Life Private Equity. Op de datum van deze aankondiging is China Life Private Equity een volledige dochteronderneming van China Life Insurance (Group) Company een belangrijke aandeelhouder met betrekking tot de notering van effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Stock Exchange)). Mevrouw Zhang werkte van juli 2003 tot februari 2010 bij Roland Berger Strategy Consultants, waar ze achtereenvolgens werkte als consultant, senior consultant en projectmanager.

Van maart 2011 tot september 2011 werkte ze als parttime consultant bij Roland Berger Strategy Consultants. Van oktober 2011 tot september 2016 werkte mevrouw Zhang bij China Life Investment Holdings Co. Ltd., waar ze achtereenvolgens werkte als senior manager, beleggingsdirecteur en senior beleggingsdirecteur van de afdeling directe investeringen.

Sinds oktober 2016 werkt mevrouw Zhang bij China Life Private Equity, waar ze achtereenvolgens werkzaam was als managing director, voorzitter van het management committee en vice-president (voorzitter van de werkzaamheden). Van maart 2019 tot april 2022 was mevrouw Zhang directeur van Bloomage Biotechnology Corporation Limited; van maart 2020 tot mei 2023 was mevrouw Zhang directeur van Nanjing Vazyme Biotech Co. Ltd.; van september 2020 tot augustus 2023 was mevrouw Zhang bestuurder van Shanghai United Imaging Healthcare Co.

Ltd.; en sinds november 2022 is mevrouw Zhang een niet-uitvoerend bestuurder van Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.. Mevrouw Zhang gaat een benoemingsbrief aan met de Onderneming als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn die begint op 12 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024, en zij is onderhevig aan roulatie en herverkiezing op algemene vergaderingen van de Onderneming in overeenstemming met de statuten van de Onderneming. Mevrouw Zhang heeft geen recht op enige vergoeding van het bedrijf in haar hoedanigheid als niet-uitvoerend bestuurder.

De Raad van Bestuur kondigt aan dat met ingang van 12 januari 2024: Dhr. Yu Xuezhong, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, ontslag heeft genomen als lid van het Auditcomité van de Raad (Auditcomité); Dr. Xu Weiguo, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, ontslag heeft genomen als lid van het Remuneratiecomité van de Raad (Remuneratiecomité); Dhr. Liu Yang, een niet-uitvoerende Bestuurder, benoemd is als lid van zowel het Auditcomité als het Remuneratiecomité; Dhr. Chan Wai Kan, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, is benoemd tot lid van het Remuneratiecomité; de heer Cheung Ka Ming, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, is benoemd tot lid van het Auditcomité; en de heer Tsui Wing Cheong Sammy, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, is benoemd tot lid van het benoemingscomité van de Raad (Benoemingscomité).