PB N : Oproeping voor de Algemene Vergadering van PB Holding N.V. 29-04-2024

Gepubliceerd: 29-04-2024 19:06

Oproeping voor de Algemene Vergadering van PB Holding N.V.

Deze Oproeping en Agenda met toelichtingen zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap, www.pb-holding.nl (Investor relations - Algemene Vergadering). U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren. De Raad van Commissarissen roept aandeelhouders op tot bijwoning van een Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt gehouden op 26 juni 2024 om 11:00 uur. U kunt zich melden vanaf 10:45 uur. De vergadering vindt plaats in het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127-129 te Amsterdam.

Agenda voor de Vergadering

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen

1. Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2023 (ter bespreking)

1. Vaststelling van de Jaarrekening 2023 (stempunt)

1. Winstbestemming
   1. Reserverings- en dividendbeleid (stempunt)

1. Décharge
   1. Verlenen van décharge aan de Directie (stempunt)
   2. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

1. Remuneratie
   1. Bezoldigingsverslag 2023 (adviserend stempunt)
   2. Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen
   3. Remuneratiebeleid Directie

1. Corporate Governance

1. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (stempunt)

1. (Her)benoeming van een commissaris (stempunt)

1. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)

1. Besluit tot Intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen (stempunt)

1. Uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
   1. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (stempunt)
   2. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

1. Rondvraag

1. Sluiting

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op
09 juni 2023, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair") en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, dienen dit uiterlijk vrijdag

23 juni 2023, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

De Intermediairs dienen uiterlijk op maandag 26 juni 2023, 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan
ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk vrijdag 23 juni 2023 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting.

Volmacht

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk op maandag 26 juni 2023 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk maandag

26 juni 2023 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: [e-mail]. Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.pb-holding.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van PB Holding bedraagt 5.925.000 aandelen.
PB Holding heeft op de datum van oproeping van de vergadering 575.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.350.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.pb-holding.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 30 april 2024

PB Holding N.V.

Bekijk bericht als PDF

Klik voor de pdf van het volledige persbericht d.d.29 april 2024