Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. heeft aangekondigd dat de heer Chan Kam Leung ("de heer Chan") met ingang van 13 april 2023 is afgetreden als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder vanwege zijn andere zakelijke verplichtingen. Gezien zijn ontslag als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder is hij ook niet langer voorzitter van het benoemingscomité van de Onderneming (het "Benoemingscomité") en lid van zowel het auditcomité van de Onderneming (het "Auditcomité") als het remuneratiecomité van de Onderneming (het "Remuneratiecomité"). De Raad heeft aangekondigd dat de heer Wong Chi Kin ("de heer Wong") met ingang van 13 april 2023 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van het Benoemingscomité en lid van zowel het Auditcomité als het Remuneratiecomité ter vervanging van de heer Chan.

De biografische gegevens van de heer Wong zijn als volgt: De heer Wong, 49 jaar oud, heeft meer dan 25 jaar gedegen ervaring op het gebied van boekhouding, bankzaken en bedrijfsfinanciering bij gerenommeerde commerciële banken en toonaangevende investeringsbanken (waaronder UBS en Morgan Stanley) en bij diverse bedrijven in Hongkong en het Verenigd Koninkrijk. De heer Wong is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en lid van CPA Australia. De heer Wong werd in november 2012 benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Tsui Wah Holdings Limited ("Tsui Wah"), waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de beurs (Stock Code: 1314), en werd in november 2016 opnieuw benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van Tsui Wah.

Verder werd de heer Wong in maart 2017 benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van Asiaray Media Group Limited, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de beurs, en was hij voornamelijk verantwoordelijk voor strategische fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. De heer Wong is tevens onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Forgame Holdings Limited, waarvan de aandelen in mei 2020 aan de beurs zijn genoteerd. Ook was de heer Wong in de periode van oktober 2014 tot oktober 2018 de chief financial officer van Orient Victory Travel Group Company Limited ("Orient Victory"), waarvan de aandelen aan de beurs zijn genoteerd.

Voordat hij bij Orient Victory kwam, bekleedde de heer Wong verschillende managementfuncties bij China Qinfa Group Limited, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de Stock Exchange (Stock Code: 866), waaronder (i) plaatsvervangend chief financial officer (van april 2011 tot september 2011); (ii) chief financial officer (van september 2011 tot oktober 2014); en (iii) bedrijfssecretaris en gemachtigd vertegenwoordiger (van juli 2011 tot augustus 2014). Voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 werd hij, gezien de professionele achtergrond van de heer Wong en zijn expertisegebieden, benoemd als (i) de voorzitter van de onafhankelijke bestuurscommissie van Shenzhou Space Park Group Limited ("Shenzhou Space") (die op 6 januari 2020 werd geliquideerd), waarvan de aandelen op de beurs werden genoteerd (voormalige Stock Code: 692) en in december 2019 van de beurs werden gehaald krachtens Regel 6.01A van de Listing Rules, en als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. De heer Wong speelde een cruciale rol bij het verstrekken van onafhankelijk advies over het voorstel tot hervatting van de notering en corporate governance-kwesties, alsmede het geven van begeleiding bij het onderzoek naar bepaalde transacties gedurende zijn benoeming in Shenzhou Space (voor details verwijzen wij naar de aankondiging van Shenzhou Space van 9 december 2019); en (ii) lid van de onafhankelijke onderzoekscommissie van Mayer Holdings Limited, waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de Stock Exchange (Stock Code: 1116), en een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voor de periode van november 2021 tot februari 2022.

De heer Wong behaalde in december 1996 een Bachelor of Science (Honours) in Finance aan The City University of Hong Kong, een Certificate in Consecutive Interpretation: Putonghua/Engels van The School of Professional and Continuing Education van The University of Hong Kong in maart 2001, een Master's degree in Practicing Accounting van The Monash University, Australië in november 2001, en een Master of Business Administration degree (Executive MBA Programme) van The Chinese University of Hong Kong in december 2010 (Dean's list: 2009/2010).