De raad van bestuur van Honghua Group Limited heeft aangekondigd dat de volgende onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders ontslag hebben genomen als bestuurders van het bedrijf met ingang van 28 juni 2024: Dhr. Chen Guoming heeft ontslag genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité van het Bedrijf omdat hij al meer dan negen jaar onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van het Bedrijf is en meer tijd aan andere zaken moet besteden; Mw. Su Mei heeft ontslag genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, lid van het Auditcomité, voorzitter van het Vergoedingscomité en lid van het Vergoedingscomité van het Bedrijf omdat ze meer tijd aan haar persoonlijke zaken moet besteden; Dhr. Chang Qing heeft ontslag genomen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, lid van elk van de Auditcommissie, de Benoemingscommissie en de Strategische Investerings- en Risicocontrolecommissie van de Onderneming omdat hij meer tijd moet besteden aan zijn persoonlijke zaken; Dhr. Wei Bin heeft ontslag genomen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Auditcommissie, lid van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie van de Onderneming omdat hij meer tijd moet besteden aan andere zaken. Benoeming van bestuurders: Dhr. Yang Yangzhuang ("Dhr. Yang") is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, lid van het Auditcomité en het Strategisch Investerings- en Risicocontrolecomité van de Onderneming, en de betreffende benoeming gaat in op 28 juni 2024; Dhr. Liu Xinggui ("Dhr. Liu") is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Strategisch Investerings- en Risicocontrolecomité van de Onderneming, en de betreffende benoeming gaat in op 28 juni 2024; Mw. Li Yuedong ("Ms. Li") is benoemd tot een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, de voorzitter van het Auditcomité en een lid van elk van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité van de Onderneming, en de betreffende benoeming is van kracht vanaf 28 juni 2024. De heer Yang, 58 jaar oud, een senior ingenieur, was adjunct-directeur van de marketingafdeling van Dongfang Electric Co.

Ltd., plaatsvervangend manager van de afdeling thermische energie, partijsecretaris, voorzitter en algemeen manager van Dongfang Electric (Sichuan) Supplies Co. Ltd. Momenteel is hij directeur van Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd. De heer Yang heeft uitgebreide ervaring in marketing, service en management.

De heer Yang behaalde zijn Bachelor of Engineering in water conservancy and hydropower power engineering aan het College of Water Resources and Hydropower, Shaanxi Institute of Mechanical Engineering in 1988. De heer Yang heeft een dienstverband als niet-uitvoerend bestuurder met de Onderneming voor een termijn van drie jaar, ingaande op 28 juni 2024, en is onderworpen aan pensionering bij rotatie en herverkiezing in overeenstemming met de statuten van de Onderneming. De heer Yang ontvangt geen vergoeding van het bedrijf.

Liu Xinggui, 59 jaar, een professoraat senior ingenieur, heeft gewerkt als plaatsvervangend algemeen directeur van Dongfang Steam Turbine Co. Ltd., algemeen manager van de gasturbine divisie en kernenergie divisie van Dongfang Electric Co. Ltd., voorzitter en secretaris van het Partijcomité van Dongfang Electric Wind Power Co.

Ltd. Hij is momenteel directeur van Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd. De heer Liu heeft veel ervaring in bedrijfsmanagement. De heer Liu behaalde zijn Bachelor of Engineering-graad in Thermische Turbine-machines van het Department of Energy and Power Engineering van de Xi `an Jiaotong University in 1987 en zijn Doctor of Management-graad in Management Science and Engineering van de University of Electronic Science and Technology of China in 2009.

De heer Liu heeft een dienstverband als niet-uitvoerend bestuurder met de Onderneming gesloten voor een termijn van drie jaar, ingaande op 28 juni 2024, en is onderworpen aan pensionering bij rotatie en herverkiezing in overeenstemming met de statuten van de Onderneming. De heer Liu ontvangt geen vergoeding van het bedrijf. Li Yuedong, 47 jaar oud, is momenteel directeur van de Audit Department van de Accounting School van de Southwestern University of Finance and Economics, doctoraalsupervisor, een van de eerste internationale high-end accountingtalenten van het Ministerie van Financiën, en CPA van de Verenigde Staten.

Ze was onafhankelijk directeur van Chengdu Leejun Industrial Co. Ltd., Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Chengdu High-Tech Development Group Co.

Ltd., Sichuan Fengsheng Paper Technology Co. Ltd. en Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co. Ltd. Momenteel is ze werkzaam bij Chengdu Sino Microelectronics Technology Co.

Ltd., Ya'an Bestry Performance Material Co. Ltd., Chengdu Zhimingda Electronics Co. Ltd., Chengdu Shengbang Seals Co.

Ltd. en Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. Mevrouw Li behaalde haar bachelorgraad in economie aan de Chongqing Technology and Business University in 2000, haar mastergraad in boekhouding (MAcc) aan de Georgia College & State University in 2004 en haar doctoraat in management (boekhouding) aan de Southwestern University of Finance and Economics in 2011. Mevrouw Li heeft een dienstverband als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met de Onderneming gesloten voor een termijn van drie jaar, ingaande op 28 juni 2024, en is onderhevig aan pensionering door rotatie en herverkiezing in overeenstemming met de statuten van de Onderneming.

Mevrouw Li zal een jaarlijkse bestuurdersvergoeding ontvangen van HK$150.000, die zal worden vastgesteld door de Raad van de Onderneming op basis van haar kwalificaties, ervaring en verantwoordelijkheden. Wijzigingen in de samenstelling van comités van de Raad: Yang Qiang, een uitvoerend bestuurder, is benoemd tot lid van het Strategisch Investerings- en Risico Controlecomité van de Onderneming met ingang van 28 juni 2024. Zhang Shiju, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, is benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie van het bedrijf met ingang van 28 juni 2024.