OPROEP EN INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN FUGRO N.V.

Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering ('AVA'), die wordt gehouden op woensdag 26 april 2023 om 14.00 uur in The Hague Mariott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2022 (ter bespreking)
  3. Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2022
    1. Verslag (ter bespreking)
    2. Bezoldigingsverslag 2022 (adviserende stem)
  5. Vaststelling van de jaarrekening 2022 (ter stemming)
  6. Decharge
    1. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (ter stemming)
    2. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (ter stemming)
  8. Vaststellen van een nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (ter stemming)
  9. Samenstelling van de Raad van Bestuur: herbenoeming van de heer M.R.F. Heine (ter stemming)
  10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
    1. Herbenoeming van mevrouw A.H. Montijn (ter stemming)
    2. Benoeming van mevrouw E. Kairisto (ter stemming)
  12. Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024 (ter stemming)
  13. Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
    1. uitgifte van (of toekenning van rechten op) aandelen tot 10% (ter stemming)
    2. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen met betrekking tot uitgiftes en/of toekenningen in verband met agendapunt 10a (ter stemming)
  15. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen (ter stemming)
  16. Rondvraag
  17. Sluiting

***

Page 1 of 2

Vergaderstukken (met ingang van heden beschikbaar op de website): https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetingsen kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van Fugro aan de Veurse Achterweg 10 in Leidschendam

  • Oproep en informatie over de AVA
  • Agenda met toelichting
  • Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (alleen Engelse versie)
  • Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders (alleen Engelse versie)

Informatie ten aanzien van de AVA

Registratiedatum

Personen komen in aanmerking om op de AVA te stemmen indien zij geregistreerd zijn als aandeelhouder op woensdag 29 maart 2023 na de sluiting van de boeken (de "registratiedatum").

Aanmelding - Houders van aandelen (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)

Houders van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich vanaf 30 maart 2023 tot uiterlijk op woensdag 19 april 2023 om 17.00 uur aanmelden bij Fugro N.V. via www.abnamro.com/evoting. Houders van aandelen ontvangen vervolgens van ABN AMRO per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd. Houders van aandelen kunnen ook een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) vinden op https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings.

Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk donderdag 20 april 2023 om 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediaryaan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouders op de registratiedatum werd gehouden en waarvoor de aandeelhouder steminstructies heeft verleend.

Steminstructies en volmacht

Aandeelhouders die per e-mail een volmacht willen verlenen kunnen Fugro daarover berichten vanaf 30 maart 2023. De volmacht, de steminstructies en een verklaring die het aantal op de registratiedatum gehouden aandelen bevestigt, moet uiterlijk woensdag 19 april 2023 om 17:00 uur per e-mail aan Fugro verstuurd worden via ir@fugro.com. Het volmachtformulier is beschikbaar op https://www.fugro.com/about-fugro/corporate- governance/shareholder-meetings. Een tijdig ingediende en naar behoren gecompleteerde en getekende volmacht zal worden beschouwd als een door de gevolmachtigde voorafgaand aan de AVA uitgebrachte stem.

Stemmen via het e-voting platform

Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk woensdag 19 april 2023 om 17:00 uur een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evotingaan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

De AVA in persoon bijwonen, toegangsregistratie en legitimatie

De AVA vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats op 26 april 2023 vanaf 13.00 uur tot 13.55 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de AVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

Leidschendam, 14 maart 2022

Raad van Bestuur Fugro N.V.

Dit is een Nederlandse vertaling van het Engelstalig document. Bij verschillen in interpretatie of anderszins tussen de Engelse versie en deze vertaling, is de Engelse versie leidend.

Page 2 of 2

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Fugro NV published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 16:45:10 UTC.