Rashawn Russell, 27, uit Brooklyn, vroeg om investeringen van vrienden en collega's, maar gebruikte het geld voor gokken en andere persoonlijke uitgaven, aldus de federale aanklagers.

Volgens de aanklacht vertelde Russell potentiële beleggers dat hij een gelicentieerde makelaar was die in investment banking werkte en hen kon helpen om grote en soms gegarandeerde rendementen te verdienen met R3, een cryptocurrency fonds dat hij beweerde te beheren.

De aanklagers zeiden dat Russell wat geld naar een handelsrekening overmaakte, maar de rest wegsluisde en valse documentatie naar beleggers stuurde over hoe het met hun geld ging.

Russell, die maandag in Brooklyn werd gearresteerd nadat hij afgelopen donderdag in een verzegelde aanklacht was aangeklaagd, staat terecht voor één aanklacht wegens fraude met bankoverschrijving voor een plan dat volgens de aanklagers liep van november 2020 tot augustus 2022. Een advocaat van Russell reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Volgens de aanklacht was Russell van juli 2018 tot november 2021 investeringsbankier bij een financiële instelling die niet in het document wordt genoemd. Op zijn LinkedIn-profiel staat dat hij in juli 2018 investment banking-analist werd bij Deutsche Bank en in juli 2020 werd gepromoveerd tot vennoot.

Amerikaanse aanklagers en regelgevers zijn bezig om fraude met digitale activa hard aan te pakken.

"Russell veranderde de vraag naar beleggingen in cryptocurrency in een plan om talloze beleggers op te lichten," zei Breon Peace, de Amerikaanse procureur in Brooklyn, in een verklaring.

Deutsche Bank zei in een verklaring dat het weliswaar geen commentaar wilde geven op een lopende juridische procedure, maar dat het "regelmatig inspanningen op het gebied van wetshandhaving en regelgevend toezicht ondersteunt, waaronder het adequaat reageren op en meewerken aan geautoriseerde onderzoeken en procedures."