Wells Fargo moet $97 miljoen betalen voor tekortkomingen in naleving sancties

De Amerikaanse Federal Reserve en het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben Wells Fargo & Co donderdag een boete van ongeveer $97,8 miljoen opgelegd voor onvoldoende toezicht op de risico's van naleving van sancties tussen 2010 en 2015.

De Fed zei dat het ontoereikende toezicht van de bank het mogelijk maakte om Amerikaanse sancties te schenden door een platform voor handelsfinanciering te verstrekken aan een buitenlandse bank die het gebruikte om $532 miljoen aan verboden transacties te verwerken.

Het Office of Foreign Assets Control legde Wells Fargo ook een aparte boete op voor de overtredingen, zei de Fed in een persbericht, en voegde eraan toe dat de totale boete ongeveer $ 97,8 miljoen bedraagt.