Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft maandag een waarschuwing doen uitgaan waarin alle financiële instellingen worden geadviseerd waakzaam te zijn en waarin voorbeelden worden gegeven van rode vlaggen die volgens het netwerk kunnen helpen bij het identificeren van activiteiten waarbij sancties worden ontdoken, waaronder het gebruik van lege vennootschappen.
"In het licht van de toenemende economische druk op Rusland is het van vitaal belang dat Amerikaanse financiële instellingen waakzaam zijn voor mogelijke ontduiking van Russische sancties, zowel door overheidsactoren als door oligarchen", aldus waarnemend directeur Him Das van het FinCEN in een verklaring.
De Verenigde Staten hebben verschillende sanctierondes ingesteld - gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin, oligarchen, de centrale bank en grote geldschieters - nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen in de grootste aanval op een Europese staat sinds de Tweede Wereldoorlog. Moskou noemt de aanval een "speciale operatie".
FinCEN zei maandag in de waarschuwing dat als gevolg van de maatregelen Russische en Wit-Russische actoren kunnen proberen sancties te omzeilen. De activiteiten zouden kunnen worden uitgevoerd via een verscheidenheid aan actoren, aldus de waarschuwing, waaronder convertibele virtuele valutawisselaars en beheerders.
De waarschuwing waarschuwde ook voor mogelijke ransomware-aanvallen.
FinCEN riep financiële instellingen op om verdachte activiteiten in verband met mogelijke ontduiking van sancties snel te melden en op risico gebaseerde klantenonderzoeken uit te voeren.
"Hoewel we geen wijdverspreide ontduiking van onze sancties hebben gezien met behulp van methoden zoals cryptocurrency, draagt het snel melden van verdachte activiteiten bij aan onze nationale veiligheid en onze inspanningen om Oekraïne en zijn bevolking te ondersteunen," aldus Das.
