De nieuwe wet tegen het witwassen van geld en andere zaken die dinsdag bij het parlement is ingediend, zal ervoor zorgen dat de aanklager geen direct verband meer hoeft aan te tonen tussen het criminele gedrag en de witgewassen fondsen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht.
"Het zal voldoende zijn voor de aanklager om buiten redelijke twijfel te bewijzen dat de witwasser wist of redelijke gronden had om aan te nemen dat hij met criminele opbrengsten te maken had," zei het ministerie, eraan toevoegend dat dit zou helpen bij de vervolging van geldezels wanneer de witgewassen fondsen in eerste instantie via bankrekeningen en tussenpersonen in buitenlandse rechtsgebieden zijn gepasseerd.
Vorig jaar pakte Singapore een witwasbende van $2,24 miljard op die gerund werd door buitenlandse burgers. De laatste van 10 overtreders werd op 10 juni veroordeeld.
De criminelen hielden geld dat was verdiend met overzeese zwendelpraktijken en overzees online gokken op bankrekeningen in Singapore en zetten een deel om in onroerend goed, auto's, handtassen en juwelen.
Premier Lawrence Wong zei vorige maand dat Singapore grotere risico's loopt op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme dan andere landen, omdat het een internationaal financieel en zakelijk centrum is.
Sinds de witwaszaak vorig jaar aan het licht kwam, heeft de regering een interministerieel panel opgericht om het antiwitwasregime te herzien.
Het nieuwe wetsvoorstel zal de wetshandhavers ook in staat stellen om onderzoek te doen naar witwasmisdrijven die verband houden met overzeese milieudelicten. Op dit moment kan Singapore geen onderzoek doen naar witwaspraktijken die verband houden met overzeese misdrijven zoals illegale mijnbouw, illegale afvalhandel en illegale houtkap, omdat dergelijke misdrijven niet onder de Singaporese wet vallen omdat ze meestal niet van toepassing zijn in de landscarce stadstaat.
Het wetsvoorstel maakt het ook gemakkelijker voor wetshandhavers om in beslag genomen of in beslag genomen eigendommen te verkopen en om te gaan met in beslag genomen eigendommen die in verband staan met verdachten die het land zijn ontvlucht.
Het ministerie zei dat het ook de vereisten zal aanscherpen voor casino-exploitanten om klantenonderzoek uit te voeren, door de drempel van een enkele contante transactie van S$10.000 ($7.362) of meer of S$5.000 of meer in een storting te verlagen naar transacties en stortingen van minstens S$4.000.
Vorige maand publiceerde Singapore een rapport over de nationale strategie voor het in beslag nemen van activa, waarin stond dat het ernaar streefde om "criminelen hun illegale winsten te ontnemen en zo de financiële prikkel weg te nemen om hun geld in Singapore wit te wassen". ($1 = 1,3584 Singaporese dollar) (Verslaggeving door Xinghui Kok Bewerking door Ed Davies)
