De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigde Stephen Ehrlich, die Voyager in 2018 hielp lanceren, van het plegen van fraude van februari tot juli 2022. Ehrlich en Voyager beloofden klanten een veilige haven voor digitale activa die op hun platform waren opgeslagen - soms met een waarde van meer dan $2 miljard - terwijl ze "roekeloos" leningen verstrekten aan tegenpartijen met een hoog risico, waaronder vier bedrijven die nu ook failliet zijn, aldus de CFTC in een rechtszaak die is aangespannen in de federale rechtbank in New York.
Voyager was één van de cryptobedrijven die in 2022 failliet gingen, samen met Celsius Network en BlockFi, nadat de cryptoprijzen kelderden door de rentevoeten en verslechterende macro-economische omstandigheden.
Ehrlich was niet direct bereikbaar voor commentaar en Voyager reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.
"Terwijl ze beweerden dat ze hun klanten veilig en verantwoordelijk zouden behandelen met digitale grondstoffen, namen ze achter de schermen schokkend roekeloze risico's met de activa van hun klanten, wat leidde tot Voyagers faillissement en enorme verliezen voor klanten," zei CFTC-handhavingsdirecteur Ian McGinley in een verklaring.
Het agentschap zei dat Voyager Amerikaanse klanten meer dan $1,7 miljard schuldig was.
De Federal Trade Commission zei afzonderlijk dat het Voyager permanent zal verbieden om met activa van consumenten om te gaan. Het agentschap heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Ehrlich omdat hij ten onrechte beweerde dat rekeningen van klanten verzekerd waren door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en veilig waren, zelfs toen het bedrijf op de rand van een faillissement stond.
De klacht van de FTC noemt ook Ehrlichs vrouw, Francine Ehrlich, als gedaagde. Ook zij was niet bereikbaar voor commentaar.
Het in New Jersey gevestigde Voyager vroeg afgelopen juli het faillissement aan nadat het opnames van klanten opschortte en een ingebrekestelling uitvaardigde voor het in Singapore gevestigde crypto hedgefonds Three Arrows Capital omdat het geen betalingen deed op een cryptolening. (Rapportage door Chris Prentice en Hannah Lang Aanvullende rapportage door Nate Raymond; Bewerking door Kirsten Donovan en Josie Kao)
