Cryptocurrencies stellen mensen in staat om geld over de hele wereld te versturen zonder gebruik te maken van het reguliere financiële systeem. De onderliggende blockchaintechnologie creëert een record van transacties waarbij verzenders en ontvangers alleen worden geïdentificeerd door hun portemonneeadressen, een reeks letters en cijfers.
Chainalysis zei dat het getal van $24,2 miljard bijna zeker een onderschatting is en zal stijgen naarmate het meer illegale adressen identificeert. Het bedrijf zei ook dat het zijn schatting voor 2022 had verdubbeld van $20,6 miljard naar $39,6 miljard.
De gegevens van Chainalysis omvatten alleen cryptogerelateerde misdaad. Het bedrijf zei dat het onmogelijk was om alleen op basis van blockchaingegevens het volume aan cryptocurrency te bepalen dat de opbrengst is van niet-cryptogerelateerde misdaad, bijvoorbeeld wanneer cryptocurrency het betaalmiddel is in de drugshandel.
In plaats daarvan telde het bedrijf de crypto's die naar portemonneeadressen werden gestuurd die als illegaal waren geïdentificeerd, plus het volume van de fondsen die werden gestolen bij cryptohacks.
Chainalysis zei dat gesanctioneerde entiteiten en rechtsgebieden samen goed waren voor een gecombineerde $14,9 miljard aan illegaal transactievolume in 2023, wat neerkomt op 61,5% van alle illegale transactievolumes die het in dat jaar heeft gemeten.
Van dit totaal was het grootste deel afkomstig van cryptodiensten die door de VS gesanctioneerd zijn of die gevestigd zijn in door de VS gesanctioneerde rechtsgebieden waar Amerikaanse sancties niet worden gehandhaafd.
Inkomsten uit crypto-scamming en hacking daalden in 2023, aldus Chainalysis, maar ransomware en darknet-markten zagen hun inkomsten stijgen.
Verschillende andere soorten illegale adressen werden in het rapport geïdentificeerd, waaronder adressen die verband houden met de financiering van terrorisme, cybercriminaliteit en kindermisbruikmateriaal.
De VS hebben gezegd dat ze hard zullen optreden tegen cryptobedrijven die illegale geldstromen niet blokkeren en rapporteren. Vorig jaar pleitte de oprichter van cryptobeurs Binance schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten.
Een rapport van de Verenigde Naties op maandag zei dat ongereguleerde cryptocurrency exchanges "basisstukken" zijn geworden van de financiële architectuur die gebruikt wordt door de georganiseerde misdaad in Zuidoost-Azië.
Bitcoin was de topcryptocurrency die in 2021 door cybercriminelen werd gebruikt, maar stablecoins zijn de afgelopen twee jaar dominanter geworden en zijn nu goed voor de meerderheid van alle illegale transactievolumes, aldus Chainalysis. (Verslaggeving door Elizabeth Howcroft Bewerking door Tommy Reggiori Wilkes en Jane Merriman)
