FTX, dat nu geleid wordt door turnaround specialist John Ray, zei dat oprichter Sam Bankman-Fried FTX runde als een "familiebedrijf" en miljarden aan klantenfondsen verduisterde ten voordele van een kleine kring van insiders, waaronder zijn ouders.

Sam Bankman-Fried heeft schuld bekend op beschuldigingen dat hij FTX-klanten heeft opgelicht door hun fondsen te gebruiken om zijn eigen risicovolle beleggingen te ondersteunen. Hij zit momenteel in de gevangenis in afwachting van een proces dat op 3 oktober begint. Andere voormalige leidinggevenden van FTX hebben schuldig gepleit op beschuldigingen.

De advocaten van Bankman en Fried, Sean Hecker en Michael Tremonte, zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de beweringen van FTX "volledig vals" waren en dat de nieuwe rechtszaak een verspilling van geld was dat aan FTX-klanten teruggegeven zou kunnen worden.

"Dit is een gevaarlijke poging om Joe en Barbara te intimideren en het juryproces te ondermijnen, slechts enkele dagen voordat het proces tegen hun kind begint," zeiden Hecker en Tremonte.

De rechtszaak tegen FTX beweert dat Bankman en Fried een contant cadeau van $10 miljoen en een luxe onroerend goed van $16,4 miljoen op de Bahama's van FTX hebben geaccepteerd, zelfs toen het bedrijf op de rand van de afgrond balanceerde. Bankman en Fried pushten FTX ook om tientallen miljoenen dollars aan liefdadigheidsbijdragen te doen, waaronder aan de Stanford University, aldus FTX.

De vader van Bankman-Fried, een belastingspecialist aan de Stanford Law School, stelde zich vaak op als de "volwassene in de kamer" in een bedrijf dat geleid werd door zijn zoon, nu 31, en andere leidinggevenden met weinig managementervaring. Maar Bankman "bleef stil" toen hij waarschuwingssignalen van fraude zag en deed weinig om te voorkomen dat de leiding van FTX geld van klanten verduisterde, volgens de rechtszaak.

Fried had de grootste invloed op de politieke bijdragen van FTX, waardoor Bankman-Fried en andere leidinggevenden miljoenen dollars rechtstreeks bijdroegen aan een politiek actiecomité dat zij mede had opgericht, aldus FTX.

FTX vroeg in november 2022 faillissement aan na beweringen dat het miljarden dollars aan cryptostortingen van klanten misbruikte en verloor.

FTX heeft meer dan $7 miljard aan activa teruggevorderd om klanten terug te betalen, en streeft nog meer terugvorderingen na door middel van rechtszaken tegen FTX insiders en andere gedaagden die geld van FTX ontvingen voordat het failliet ging.