Meer dan 250 agenten doorzochten een schijnbaar verlaten villa in het chique vakantieoord Rottach-Egern aan de oevers van de Tegernsee.

"Alle beschuldigingen van belastingontduiking door de heer Usmanov zijn ongegrond, vals en schadelijk voor zijn eer, waardigheid en reputatie, die de heer Usmanov met alle beschikbare juridische middelen zal verdedigen", aldus de persdienst van Usmanov in een verklaring.

Usmanov werd toegevoegd aan de westerse sanctielijst in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari.

De 69-jarige, die actief is in verschillende sectoren en volgens Forbes een nettowaarde heeft van 14,6 miljard dollar, staat centraal in twee afzonderlijke onderzoeken naar zijn financiën in Duitsland.

Het openbaar ministerie in Frankfurt zei dat de invallen waren gericht op een Russische zakenman die ervan wordt verdacht zijn "uitgebreide en complexe netwerk van bedrijven en ondernemingen" te hebben gebruikt om de herkomst van verschillende transacties tussen 2017 en 2022 te verhullen.

"Alle beschuldigingen dat de heer Usmanov gebruik heeft gemaakt van lege vennootschappen om dividenden te ontvangen zijn pertinent vals en lasterlijk", aldus de persdienst van Usmanov.

Met de transacties zou een bedrag van meerdere miljoenen euro's gemoeid zijn geweest, zei de procureur-generaal in een verklaring waarin Usmanov niet werd genoemd. Bronnen die bekend zijn met de zaak bevestigden dat de villa op naam van Usmanov stond.

De persdienst van Usmanov zei dat hij geen onroerend goed bezit in Duitsland. "De betrokken eigendommen bevinden zich in familietrusts, waarvan de heer Usmanov geen begunstigde is."

In een afzonderlijk onderzoek verdenkt de openbaar aanklager in München Usmanov ervan een beveiligingsbedrijf te hebben belast met het observeren van eigendommen in Opper-Beieren die financieel met hem verbonden zijn, zelfs nadat hij op de sanctielijst van de Europese Unie was geplaatst.

Zijn betaling van dat beveiligingsbedrijf zou in strijd zijn geweest met een verbod op het gebruik van bevroren middelen, aldus de openbaar aanklager in München.

De bewakers en de hoofden van het beveiligingsbedrijf, dat door de autoriteiten niet bij naam werd genoemd, worden ook onderzocht.

De invallen van woensdag strekten zich volgens de autoriteiten uit over drie deelstaten en de stad Hamburg.

De omroep NDR meldde dat een 156 meter lang jacht, de Dilbar, dat volgens de autoriteiten toebehoort aan de zus van Usmanov en waarvoor ook sancties gelden, 's nachts van de haven van Hamburg naar Bremen werd gesleept omdat de scheepswerf waar het lag aangemeerd ruimte nodig had. Volgens de federale recherche is het een half miljard euro waard.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Duitsland in het kader van EU-sancties tegen Russische burgers voor ten minste 4,88 miljard euro aan tegoeden bevroren, meldde de Spiegel op basis van een document van het ministerie van Economische Zaken.