Kredietinstellingen zijn verplicht om een rapport in te dienen bij de Financial Intelligence Unit als zij vermoeden dat een transactie verband kan houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, aldus de toezichthouder in een verklaring.
De rapporten moeten onmiddellijk worden ingediend zodat de autoriteiten indien nodig snel actie kunnen ondernemen, voegde de toezichthouder eraan toe.
In reactie op de boete zei N26 dat het sinds 2022 talrijke maatregelen had geïmplementeerd om de rapportageprocessen te verbeteren en meer dan 80 miljoen euro had geïnvesteerd om te voldoen aan de hoogste normen in de strijd tegen financiële criminaliteit en het witwassen van geld.
De bank heeft meer dan voldoende voorzieningen getroffen voor de boete, aldus de bank in een verklaring op haar website.
"N26 zet haar nauwe en op vertrouwen gebaseerde samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten voort", aldus de bank.
($1 = 0,9200 euro) (Geschreven door Madeline Chambers, bewerkt door Thomas Seythal)
