De beschuldigingen van procureur-generaal Letitia James betekenen een aanzienlijke escalatie van haar civiele onderzoek naar het bedrijf van de Republikeinse voormalige president van de VS, de Trump Organization, en de rol van zijn volwassen kinderen.
Zij maken deel uit van haar poging om Donald Trump en zijn kinderen Donald Trump Jr en Ivanka Trump te dwingen te voldoen aan haar dagvaardingen om onder ede te getuigen, die de familie een rechter heeft gevraagd te blokkeren.
Noch Trump, noch zijn kinderen zijn beschuldigd van criminele wandaden. Hoewel James geen strafrechtelijke aanklachten kan indienen omdat haar onderzoek civielrechtelijk is, kan zij de Trumps en het bedrijf wel aanklagen.
James onderzoekt of de Trumps een wet in New York hebben overtreden die gericht is op "voortdurende fraude of onwettigheid", waardoor zij schadevergoeding kan eisen of een door de rechter gelaste stopzetting van alle wandaden.
Trump heeft het bijna drie jaar durende onderzoek door James, een Democraat, een politieke "heksenjacht" genoemd.
In haar depots van dinsdag laat bij een rechtbank in de staat New York in Manhattan, beschreef James wat zij misleidende verklaringen noemde over de waarden van zes eigendommen van Trump, en ook over het "Trump Brand."
De eigendommen zijn golfclubs in Aberdeen, Schotland, en in de voorsteden van Westchester County bij New York City, het landgoed Seven Springs in Westchester, gebouwen aan Wall Street en Park Avenue in Manhattan, en het penthouse van Trump in Trump Tower.
James heeft onderzocht of de waarde van onroerend goed werd opgeblazen om bankleningen te krijgen en verminderd om de belastingaanslagen te verlagen, en haar dossier beschreef bewijzen van onjuiste verklaringen aan geldschieters, verzekeraars en de Internal Revenue Service.
De procureur-generaal wil dat een rechter de Trumps gelast om binnen 21 dagen te getuigen.
"Wij hebben belangrijk bewijsmateriaal ontdekt dat erop wijst dat Donald J. Trump en de Trump Organization meerdere activa vals en frauduleus hebben getaxeerd en die waarden aan financiële instellingen onjuist hebben voorgesteld om er economisch voordeel uit te halen," zei James in een verklaring.
"ONGEGRONDE AANVALLEN
Alina Habba, een advocaat van Trump, noemde in een verklaring de beschuldigingen van James "slechts de laatste in een lange rij ongegronde aanvallen tegen mijn cliënte en een duidelijke poging om het publiek af te leiden van haar eigen ongepaste gedrag. Letitia, je staat niet boven de wet."
De Trump Organization zei in een verklaring dat zij zich zal verdedigen tegen de "ongegronde" beschuldigingen van James, en beschuldigde haar van het verdraaien van de feiten en het misleiden van het publiek, omdat zij geconfronteerd wordt "met de grimmige realiteit dat zij geen zaak heeft."
Het onderzoek van James overlapt ook gedeeltelijk een strafrechtelijk onderzoek door het bureau van de officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg, waar James in mei bij is gekomen, naar de praktijken van de Trump Organization.
De procureur-generaal zei dat de Trump Organisatie "niets heeft gedaan dat ook maar in de buurt komt van een volledige productie van documenten voor meneer Trump," ook niet uit kasten waarin zijn dossiers zitten.
Advocaten van de familie Trump hebben aangevoerd dat de dagvaardingen van James een oneigenlijk middel zijn om in het civiele onderzoek bewijsmateriaal te verzamelen dat vervolgens in het strafrechtelijke onderzoek gebruikt zou kunnen worden.
Alan Futerfas, advocaat van Donald Trump Jr en Ivanka Trump, heeft in een verklaring gezegd dat de dagvaardingen van James niet ingaan op haar "herhaalde dreigementen om de familie Trump als doelwit te nemen" en hun grondwettelijke rechten te negeren door overlappende onderzoeken in te stellen.
In juli hebben de Trump Organization en haar oude financieel directeur Allen Weisselberg in het strafrechtelijk onderzoek onschuldig gepleit op beschuldigingen dat zij "buiten de boeken om" voordelen hebben toegekend aan leidinggevenden van het bedrijf in een 15 jaar durende belastingfraude.
FINANCIËLE TOESTAND
Veel van de beschuldigingen van James hebben betrekking op de jaarlijkse "statements of financial condition" van Donald Trump, waarin kredietverstrekkers en andere tegenpartijen de waarden en passiva van de verschillende activa vermelden.
James zei dat zij bewijzen vond dat Trump "persoonlijk betrokken" was bij het goedkeuren van de verklaringen, en ze "in talrijke commerciële transacties voor zijn eigen financieel voordeel" gebruikte.
Zij zei dat een verklaring in juni 2015 het gebouw van Trump op 40 Wall Street op $735,4 miljoen waardeerde, waarbij bijna $200 miljoen aan de geschatte waarde werd toegevoegd, amper acht maanden nadat een geldschieter hetzelfde gebouw op $257 miljoen had getaxeerd.
James zei dat Trump de waarden van de golfclub in Schotland en Seven Springs heeft opgeblazen, gedeeltelijk op basis van veronderstellingen dat daar woningen zouden kunnen worden gebouwd.
Zij zei ook dat Trump in zijn verklaringen van 2015 en 2016 de waarde van zijn penthouse-appartement overdreef, door het op $327 miljoen te stellen door te beweren dat het 30.000 vierkante voet bevatte en niet de 10.996 vierkante voet die in verschillende documenten die hij ondertekende, werd beschreven.
Onder ondervraging door haar kantoor gaf Weisselberg toe dat "dit neerkwam op een overwaardering van 'geven of nemen' $200 miljoen," zei James in een depot.
Vorige maand klaagde Donald Trump James aan voor een federale rechtbank in Albany, de hoofdstad van de staat, om haar burgerlijk onderzoek te stoppen, en noemde het een middel om een politieke tegenstander lastig te vallen en te intimideren.
