Ten minste 13% van alle criminele opbrengsten in bitcoin passeerde via privacy wallets - die het moeilijker maken om cryptocurrency-transacties te traceren - in 2020, tegen 2% in 2019, volgens een studie van het forensische bedrijf voor digitale valuta.
Hoewel cryptocurrency-transacties pseudoniem zijn, worden ze geregistreerd op een openbaar grootboek genaamd blockchain, waardoor het gemakkelijker is om geldstromen te traceren. In het afgelopen decennium is de rechtshandhaving beter geworden in het opsporen van illegale activiteiten op blockchains.
Maar privacy wallets, waarvan er verschillende soorten zijn, combineren, mixen en anonimiseren cryptocurrency transacties, waardoor het ingewikkeld wordt om een geldspoor te volgen.
"Het maakt het praktisch onmogelijk om fondsen te traceren, vooral als je een reeks transacties via privacy wallets doet," zegt Dr. Tom Robinson, hoofdwetenschapper bij Elliptic. "Dit is een grote uitdaging voor de rechtshandhaving. Het betekent dat ze waarschijnlijk op een dood spoor zitten."
Een groot deel van de 120.000 dollar aan bitcoin die in juli werd opgehaald bij een hack van accounts van bekende Twitter-gebruikers ging via een privacy wallet, net als een deel van de 280 miljoen dollar aan crypto-activa die in september werd gestolen van de Aziatische exchange KuCoin, zo ontdekte Elliptic.
De studie beschrijft ook het gebruik van gedecentraliseerde beurzen - platforms die niet door een specifiek bedrijf worden beheerd - om geld wit te wassen.
Hoewel het totale volume van illegale activiteiten in crypto-activa door de jaren heen in absolute termen is gegroeid, is het goed voor minder dan 1% van alle digitale transacties, een daling ten opzichte van 35% in 2012, aldus Elliptic.
