De raad van bestuur van Phoenitron Holdings Limited kondigt aan dat Dhr. Leung Ka Kui, Johnny ("Dhr. Leung") zijn ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder vanwege zijn andere zakelijke verplichtingen die meer van zijn aandacht en toewijding vergen, en zijn functie als lid van elk van het auditcomité (het "Auditcomité"), het benoemingscomité (het "Benoemingscomité") en de voorzitter van het remuneratiecomité (het "Remuneratiecomité") van de Raad van Bestuur heeft beëindigd, dit alles met ingang van 15 december 2022. De heer Leung heeft bevestigd dat hij met betrekking tot zijn ontslag geen vordering op de Vennootschap heeft en geen onenigheid met de Raad heeft. De heer Leung heeft verder bevestigd dat er geen zaken in verband met zijn ontslag onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") en The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Beurs") moeten worden gebracht. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Yeung Man Chit, Daniel ("de heer Yeung") is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van elk van de Auditcommissie, de Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie, alle met ingang van 15 december 2022. De heer Yeung, 49 jaar oud, is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en een fellow member van de Association of Chartered Certified Accountants. De heer Yeung heeft uitgebreide ervaring in boekhouding, financieel management en bedrijfssecretariaat. Hij heeft een Bachelor of Arts (Hons) Degree in Accountancy van de Hong Kong Polytechnic University. De heer Yeung is de financieel controleur en bedrijfssecretaris van Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited, een bedrijf dat genoteerd staat aan de Main Board van de beurs. De vennootschap heeft met de heer Yeung een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar, ingaande op 15 december 2022 en automatisch verlengbaar voor opeenvolgende perioden van één jaar, tenzij een van de partijen de andere partij ten minste één maand van tevoren schriftelijk in kennis stelt van de beëindiging. Zijn bestuursfunctie in de Vennootschap is onderworpen aan pensionering door rotatie en/of herverkiezing op algemene vergaderingen in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. De heer Yeung heeft recht op een bestuurdersvergoeding van 14.000 HKD per maand. Zijn bezoldigingspakket werd vastgesteld door de Raad
met aanbeveling van het bezoldigingscomité van de Raad na afweging van een reeks factoren waaronder zijn ervaring, zijn taken en verantwoordelijkheden in de Groep, de bezoldigingsstructuur van de Groep en de bezoldigingsniveaus van gelijken in de markt. De Raad kondigt verder aan dat na het ontslag van de heer Leung, de heer Chan Siu Wing,
Raymond, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, is benoemd tot voorzitter van het Remuneratiecomité met ingang van 15 december 2022.