De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Commerzbank veroordeeld tot het betalen van een boete van 1,45 miljoen euro ($1,55 miljoen) voor het niet naleven van haar antiwitwasverplichtingen, aldus de toezichthouder op maandag.

"Commerzbank AG en de voormalige comdirect Bank AG, waarvan Commerzbank AG de universele opvolger is, hadden hun toezichthoudende plichten geschonden," zei de toezichthouder in een verklaring.

Volgens BaFin heeft de bank de klantgegevens niet op tijd bijgewerkt en niet voor de juiste veiligheidsmaatregelen gezorgd, waardoor in drie gevallen de due diligence ontoereikend was, waardoor de bank haar anti-witwasverplichtingen heeft geschonden.

Commerzbank zei maandag dat het na de overname van comdirect de due diligence opnieuw heeft uitgevoerd en de klantgegevens heeft bijgewerkt.

"De processen zijn dienovereenkomstig aangepast en de gegevens zijn in 2022 volledig bijgewerkt," voegde het bedrijf eraan toe.

"Aan de eisen van BaFin werd uiteraard voldaan".

De op één na grootste beursgenoteerde kredietverstrekker van Duitsland had volledig

overgenomen

online bank comdirect overgenomen als onderdeel van een bedrijfsherstructurering in 2020.

($1 = 0,9378 euro) (Verslaggeving door Andrey Sychev en Alexander Huebner, Geschreven door Miranda Murray, Bewerking door Rachel More en Sharon Singleton)