De raad (de "Raad") van bestuur (de "Bestuurder(s)") van Aidigong Maternal & Child Health Limited heeft aangekondigd dat de heer Lam Chi Wing ("de heer Lam") zijn ontslag als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder heeft ingediend met ingang van 5 december 2022 vanwege zijn andere zakelijke verplichtingen die meer van zijn aandacht en toewijding vergen (het "Ontslag"). De heer Lam heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen andere kwestie is die onder de aandacht van de Beurs en de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") moet worden gebracht met betrekking tot het Ontslag. De Raad wenst zijn dankbaarheid uit te drukken aan de heer Lam voor zijn bijdrage aan de Onderneming tijdens zijn dienstverband.

De Raad maakt bekend dat mevrouw Meng Lijia ("mevrouw Meng") is benoemd tot uitvoerend bestuurder met ingang van 5 december 2022. De biografische gegevens van mevrouw Meng zijn als volgt: Mevrouw Meng, 33 jaar oud, behaalde in juni 2012 een bachelordiploma in de rechten aan de Guangzhou University () en in december 2018 een masterdiploma in de rechten aan de Southwest University of Political Science & Law (). Mevrouw Meng werkte eerder bij King & Wood Mallesons Beijing () en is momenteel werkzaam bij Beijing Jincheng Tongda & Neal (Shenzhen) Law Firm () als advocaat.

Zij heeft vele jaren ervaring op juridisch gebied. Voor zover de Raad van Bestuur weet en behalve zoals hierboven vermeld, heeft Mevr. Meng (i) geen relatie met een Bestuurder, hoger management, belangrijke Aandeelhouder of controlerende Aandeelhouder van de Vennootschap; (ii) in de afgelopen drie jaar geen bestuursfunctie bekleed in andere openbare bedrijven waarvan de effecten zijn genoteerd op een effectenmarkt in Hong Kong of overzee; (iii) heeft geen belangen in de aandelen of onderliggende aandelen van de Onderneming in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hong Kong) (de "Securities and Futures Ordinance"); (iv) bekleedt geen andere functies bij de Onderneming of andere leden van de Groep; en (v) heeft geen andere belangrijke benoeming of beroepskwalificatie. Mevrouw Meng heeft een arbeidsovereenkomst met de Onderneming gesloten voor een eerste termijn van één jaar, ingaande op 5 december 2022, die daarna zal voortduren onder voorbehoud van pensionering bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Onderneming (het "huishoudelijk reglement"), tenzij en totdat mevrouw Meng of de Onderneming deze overeenkomst beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

Mevrouw Meng blijft in functie tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming en is overeenkomstig het huishoudelijk reglement herverkiesbaar. Volgens de voorwaarden van de benoeming zal een jaarlijkse vergoeding van HK$150.000 aan mevrouw Meng worden betaald, die van tijd tot tijd kan worden herzien door de Raad en het bezoldigingscomité van de Raad (het "Bezoldigingscomité"). De vergoeding werd door de Raad vastgesteld op basis van haar taken en verantwoordelijkheden, haar kwalificaties, ervaring en de heersende marktvoorwaarden.

De Raad maakt bekend dat de heer Guo Qifei ("de heer Guo") is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 5 december 2022. De biografische gegevens van de heer Guo zijn als volgt: De heer Guo, 39 jaar oud, behaalde in 2007 een masterdiploma in International Banking and Finance aan de Lingnan University in Hong Kong. Sinds 2018 is de heer Guo een partner van Suntek Financial Investment Company Limited, een gelieerde onderneming van Suntek Global Growth Fund SPC - Suntek Global Growth Fund Number One SP dat een aandeelhouder is van de Vennootschap.

Hij heeft meer dan tien jaar ervaring in investeringen en financieringen, met name internationale fusies en overnames en financiële en grote projectinvesteringen. De heer Guo heeft uitgebreide ervaring in het beheren en coördineren van investeringsmiddelen van het vasteland en overzee, en beschikt over een uitgebreid investeringsnetwerk. Voor zover de Raad weet en behalve zoals hierboven vermeld, heeft Dhr. Guo (i) geen andere relatie met een Bestuurder, hoger management, belangrijke Aandeelhouder of controlerende Aandeelhouder van de Vennootschap; (ii) in de afgelopen drie jaar geen bestuursfunctie bekleed in andere openbare bedrijven waarvan de effecten op een effectenmarkt in Hong Kong of overzee zijn genoteerd; (iii) geen belangen in de aandelen of onderliggende aandelen van de Vennootschap in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance; (iv) geen andere functies bij de Vennootschap of andere leden van de Groep; en (v) geen andere belangrijke benoeming of beroepskwalificatie.

De heer Guo is met de Onderneming een arbeidsovereenkomst aangegaan voor een initiële termijn van één jaar, ingaande op 5 december 2022, die daarna zal voortduren onder voorbehoud van pensionering bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming overeenkomstig het Reglement, tenzij en totdat de heer Guo of de Onderneming deze overeenkomst beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. De heer Guo blijft in functie tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en is overeenkomstig het huishoudelijk reglement herverkiesbaar. Volgens de voorwaarden van de benoeming heeft de heer Guo geen recht op een bestuurdersvergoeding op grond van zijn dienstverleningsovereenkomst en heeft hij geen recht op andere emolumenten voor het uitoefenen van zijn functie als niet-uitvoerend bestuurder.