De indiening van de Trump Organization op woensdagavond kwam in verband met de civiele rechtszaak van procureur-generaal Letitia James die de voormalige Amerikaanse president en drie van zijn volwassen kinderen beschuldigt van liegen tegen banken en verzekeraars door frauduleuze overwaardering van zijn onroerend goed en vermogen.
Op 13 oktober vroeg James een rechter om een waakhond te benoemen die de financiële informatie die Trump's bedrijf aan accountants, kredietverstrekkers en verzekeraars heeft gegeven, moet controleren, evenals de verkoop van belangrijke activa.
Maar in het verzoekschrift van woensdag beschuldigde de Trump Organization James van het fabriceren van een "factuur van grieven" om te rechtvaardigen dat een toezichthouder "onthutsend veel te ruime" bevoegdheden krijgt om toezicht te houden op een "zeer succesvolle particuliere onderneming", zonder bewijs dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd.
"Wat de (procureur-generaal) werkelijk wil, is een vaag bevel dat haar controle via een 'monitor' over de zakelijke aangelegenheden van haar politieke tegenstander rechtvaardigt," schreef Alina Habba, een advocaat voor het bedrijf en Trump. "Dergelijke pogingen tot nationalisatie zijn grondwettelijk verboden."
James is een Democraat, terwijl Trump een Republikein is.
De gedaagden zeiden ook dat James geen procesbevoegdheid had omdat de zaak betrekking had op "alleen de contractuele rechten van verfijnde particuliere partijen".
Een woordvoerster van James weigerde donderdag commentaar te geven.
De procureur-generaal heeft gezegd dat een monitor zou bijdragen aan "het grote publieke belang om frauduleus en wettig gedrag te beteugelen".
Bij de aankondiging van de rechtszaak op 21 september zei James dat haar onderzoek 23 "grof en frauduleus opgeblazen" activa aan het licht bracht, waaronder Trump Tower in Manhattan en Mar-a-Lago in Florida, en meer dan 200 misleidende taxaties van activa.
James zei dat de fraude minstens tien jaar duurde en bedoeld was om geld te besparen op leningen, verzekeringen en belastingen. Ze wil minstens 250 miljoen dollar terugvorderen van de vermeende ongeoorloofde winsten.
Hoewel de zaak geen strafrechtelijke vervolging inhoudt, zei James dat Trump herhaaldelijk verschillende strafwetten heeft overtreden en mogelijk ook het federale strafrecht heeft overtreden. Ze heeft de Amerikaanse aanklagers en de Internal Revenue Service gevraagd een onderzoek in te stellen.
De zaak is New York v Trump et al, New York State Supreme Court, New York County, nr. 452564/2022.
