Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited Er wordt verwezen naar de aankondiging van Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited (de "Onderneming") van 29 december 2023 (de "Aankondiging") met betrekking tot, onder andere, de wijziging van de secretaris van de raad van bestuur en de gezamenlijke bedrijfssecretarissen van de Onderneming. Zoals bekendgemaakt in de Aankondiging, is de heer Zhang Yichen ("de heer Zhang") benoemd tot secretaris van de raad van bestuur, gezamenlijk bedrijfssecretaris en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap. De heer Zhang fungeert sinds 29 december 2023 als secretaris van de raad van bestuur van het Bedrijf en zal de rol van joint company secretary van het Bedrijf op zich nemen sinds de datum waarop het Bedrijf de brief van The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Effectenbeurs") heeft ontvangen waarin ontheffing wordt verleend van de strikte naleving van Regels 3.28 en 8.17 van de Regels voor de notering van effecten aan The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Noteringsregels").

Echter, gezien zijn ervaring op het gebied van informatieverstrekking, investor relations management en corporate governance, in combinatie met zijn rijke ervaring in de sector en bekendheid met de bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf, heeft het Bedrijf bij de Stock Exchange een verzoek ingediend voor, en heeft de Stock Exchange op 11 januari 2024 een ontheffing (de "Ontheffing") verleend van de strikte naleving van de vereisten onder Regels 3.28 en 8.17 van de Noteringsregels voor een periode van drie jaar vanaf de datum van benoeming van Dhr. Zhang als een gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Onderneming (de "Ontheffingsperiode"), onder de volgende voorwaarden: tijdens de Ontheffingsperiode zal de heer Zhang worden bijgestaan door een andere gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Onderneming, mevrouw Chan Yin Wah ("mevrouw Chan"), die fungeert als de andere gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Onderneming en volledig kan voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in Regel 3.28 van de Regels voor de Notering, bij het uitvoeren van zijn functies als een gezamenlijke bedrijfssecretaris. De Verklaring van Afstand kan onmiddellijk worden ingetrokken als en wanneer mevrouw Chan stopt met het verlenen van assistentie aan de heer Zhang. De Beurs kan de Verklaring van Afstand herroepen of wijzigen als de situatie van de Onderneming verandert; en de Verklaring van Afstand kan worden herroepen als er een wezenlijke schending van de Regels voor de Notering door de Onderneming plaatsvindt.

De biografische gegevens van de heer Zhang en mevrouw Chan worden hieronder respectievelijk uiteengezet: Zhang Yichen, is geboren in april 1986 in Xiangcheng City, Henan. Hij is lid van de Chinese Communistische Partij met de Chinese nationaliteit en zonder verblijfsrecht in een overzees rechtsgebied. Hij is afgestudeerd aan de universiteit met een bachelor's degree.

Hij studeerde af aan de Huazhong University of Science and Technology en behaalde een bachelor in de kunsten in juli 2009. Van juli 2009 tot januari 2016 was hij kantoorsecretaris, lid van de afdeling kapitaalbeheer, assistent van het hoofd van het algemene kantoor en assistent van het hoofd van de afdeling strategische ontwikkeling van het bedrijf. Van februari 2016 tot februari 2020 was hij plaatsvervangend hoofd (verantwoordelijke) van de afdeling strategische ontwikkeling van het bedrijf.

Van augustus 2016 tot februari 2018 was hij tegelijkertijd plaatsvervangend hoofd van het algemene kantoor van het bedrijf. Van februari 2018 tot maart 2021 was hij supervisor van het bedrijf. Sinds februari 2020 is hij hoofd van de afdeling strategische ontwikkeling van het bedrijf.

Sinds december 2023 is hij de secretaris van de raad van bestuur van het bedrijf. Sinds maart 2016 is hij tegelijkertijd voorzitter van het toezichthoudend comité van Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co. Ltd. Mevrouw Chan Yin Wah is een geassocieerd bestuurder van SWCS Corporate Services Group (Hong Kong) Limited.

Mevrouw Chan heeft uitgebreide professionele ervaring als secretaris van beursgenoteerde bedrijven in Hong Kong. Mevrouw Chan heeft een bachelorgraad in economie en een mastergraad in professionele boekhouding. Ze is lid van het Hong Kong Institute of Chartered Secretaries en het Institute of Chartered Secretaries and Administrators in het Verenigd Koninkrijk.

Ze is ook lid van de Association of Chartered Certified Accountants in het Verenigd Koninkrijk. De heer Zhang volgt de heer Zhang Haibin op als de gezamenlijke bedrijfssecretaris en gevolmachtigde van het Bedrijf met ingang van 11 januari 2024. Voor het einde van de Ontheffingsperiode zal het Bedrijf ernaar streven om aan de Effectenbeurs te bewijzen dat de heer Zhang, na het voordeel te hebben gehad van de assistentie van mevrouw Chan tijdens de Ontheffingsperiode, de relevante ervaring heeft opgedaan onder Regel 3.28 van de Regels voor de Notering en in staat is om de functies van bedrijfssecretaris uit te oefenen, zodat een verdere ontheffing niet nodig zou zijn.