Een Zwitserse eenheid van de Poolse raffinaderij Orlen betaalde twee in Dubai gevestigde tussenbedrijven $330 miljoen voor Venezolaanse olie, maar Venezuela's staatsoliemaatschappij PDVSA heeft het geld nooit ontvangen, volgens bronnen en een document dat door Reuters is gezien.

Openbare aanklagers in Polen onderzoeken het verlies van ongeveer $400 miljoen door Orlen Trading Switzerland (OTS) in vooruitbetalingen, meestal voor Venezolaanse olie, in wat een politiek geladen verhaal is geworden in Warschau.

Het door de staat gecontroleerde Orlen stemde er vorig jaar mee in om verschillende olieladingen van Venezuela te kopen tijdens een tijdelijke verzachting door Washington van de sancties tegen het land, en stuurde supertankers om ze op te halen.

Maar Orlen zei vorige maand dat het de contracten had geschrapt nadat de tankers maandenlang niet hadden geladen en omdat een Amerikaanse licentie die de export van olie uit Venezuela tijdelijk toestond half april zou aflopen.

De verklaring van Orlen kwam na managementwissels bij Orlen en OTS in februari, en nadat een nieuwe pro-Europese Poolse regering onder leiding van premier Donald Tusk vragen had gesteld over de activiteiten van de Zwitserse eenheid.

De nieuwe regering heeft beloofd om staatsbedrijven te zuiveren van mensen die zij beschouwt als politieke vertegenwoordigers van de vorige regerende Wet en Rechtvaardigheid partij.

Michal Rog, voormalig hoofd handel van Orlen, vertelde Poolse media vorige maand echter dat de verliezen van OTS het gevolg waren van de annulering van de deals door het nieuwe management van Orlen.

Volgens een document dat door Reuters is bekeken en dat betrekking heeft op overdrachten en ontvangsten in verband met de transacties, heeft OTS een reeks overdrachten gedaan van in totaal $230 miljoen aan het in Dubai gevestigde Hannon International Middle East DMCC en nog eens $100 miljoen aan het in Dubai gevestigde Horizon Global. De overschrijvingen vonden plaats in december.

Details over de overschrijvingen zijn nog niet eerder gemeld.

Orlen zei in april dat het nog niet eerder met de intermediaire bedrijven had gewerkt, zonder ze bij naam te noemen.

Noch Hannon noch Horizon zijn ooit directe klanten geweest van PDVSA, volgens een bron bij PDVSA en interne PDVSA verzendgegevens, die door Reuters zijn bekeken.

Hannon International Middle East DMCC antwoordde niet op telefoontjes en WhatsApp-berichten waarin om commentaar werd gevraagd. Horizon Global weigerde commentaar te geven vanwege de lopende arbitrageprocedure met OTS.

Orlen weigerde commentaar te geven vanwege lopende onderzoeken, terwijl PDVSA en het olieministerie van Venezuela niet reageerden op verzoeken om commentaar.

Onderzoekers onderzoeken de rol en acties van mensen van Orlen en OTS, zei een woordvoerder van de regionale openbare aanklager van Warschau, zonder verdere details te geven.

Een bron die bekend is met de zaak zei dat Orlen te horen had gekregen dat PDVSA nooit geld voor haar olie had ontvangen van Hannon of Horizon.

Een bron bij PDVSA zei dat het bedrijf geen ladingen heeft toegewezen aan Orlen of haar tussenpersonen omdat het bedrijf niet betaald was. PDVSA eist 50% vooruitbetaling van een lading voordat ze een laadvenster toewijst.

Afgelopen november charterde Orlen drie supertankers naar Venezuela om 5,7 miljoen vaten Merey 16 zware ruwe olie te laden, maar ze vertrokken leeg of werden gecharterd door andere klanten nadat ze maandenlang wegkwijnden in Venezolaanse wateren, zeiden bronnen die bekend zijn met de zaak. (Rapportage door Marek Strzelecki, Marianna Parraga en Anna Koper; Aanvullende rapportage door Yousef Saba en Maya Gebeily; Redactie door Mark Potter)