Op 6 mei stuurde plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo een brief naar RBI, waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de uitbreiding van RBI in Rusland en een deal van $1,5 miljard met een gesanctioneerde Russische magnaat die de bank sindsdien heeft afgebroken, volgens de persoon, die anonimiteit vroeg omdat de zaak privé is.
Hoewel de deal met Oleg Deripaska door Raiffeisen dagen na het ontvangen van de brief werd afgeblazen, zei de bron dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zich nog steeds zorgen maakt over de activiteiten van Raiffeisen in Rusland.
De waarschuwing is de sterkste tot nu toe aan de grootste westerse bank in Rusland en volgt op maanden van druk vanuit Washington, dat al meer dan een jaar de activiteiten van de Oostenrijkse kredietverstrekker in het land onderzoekt.
Een woordvoerder van Raiffeisen zei dat het zich had teruggetrokken uit de Strabag-deal en dat het dergelijke transacties niet was aangegaan.
De woordvoerder zei dat RBI haar activiteiten in Rusland "aanzienlijk" had verminderd en brede maatregelen had genomen om de risico's van sancties te beperken.
"RBI zal blijven werken aan de deconsolidatie van haar Russische dochteronderneming," vertelde de woordvoerder aan Reuters.
In de brief zei Adeyemo, de op één na hoogste ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de uitbreiding van Raiffeisen in tegenspraak zou zijn met de verzekeringen die RBI aan het ministerie van Financiën had gegeven dat ze probeerden om de activiteiten in Rusland af te bouwen, aldus de bron.
Adeyemo waarschuwde dat de acties van RBI het risico verhoogden dat het Amerikaanse Ministerie van Financiën actie zou moeten ondernemen om de toegang van RBI tot het Amerikaanse financiële systeem te beperken, gezien de bezorgdheid dat haar gedrag de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar zou brengen.
