Toevoeging aan de lijst zou een nieuwe grote klap zijn voor een land dat zich sinds 2019 in een financiële crisis bevindt en moeite heeft om een overeenkomst te sluiten met het Internationaal Monetair Fonds.
Het lokale pond heeft meer dan 98% van zijn waarde verloren, waardoor het grootste deel van de bevolking in armoede is gedompeld, en diplomaten uiten al maanden hun bezorgdheid dat de steeds meer op contant geld gebaseerde economie groeiende illegale geldstromen zou kunnen verbergen.
De afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika van de Financial Action Task Force, een waakhond voor financiële criminaliteit, heeft een voorlopige evaluatie van de Libanese economie uitgevoerd, die volgens de bronnen deze week in Bahrein met de lidstaten zal worden gedeeld.
De cumulatieve score van die evaluatie brengt Libanon "één cijfer boven de drempel om op de grijze lijst te komen", aldus een diplomatieke bron die een kopie van het voorlopige rapport heeft gezien.
Volgens een door Reuters ingezien ontwerp voldoet Libanon slechts gedeeltelijk aan de eisen in verschillende categorieën, waaronder antiwitwasmaatregelen, transparantie over de economische eigendom van bedrijven en wederzijdse rechtshulp bij het bevriezen en in beslag nemen van activa.
De FATF weigerde commentaar te geven op het rapport of de score voorafgaand aan de publicatie ervan.
"Libanon vraagt om meer clementie en probeert een betere score te krijgen voor een van de categorieën, zodat het niet langer op de grijze lijst staat", aldus de diplomatieke bron.
Saade Chami, vicepremier van Libanon, die de besprekingen van het land met het IMF leidt, zei tegen Reuters dat hij het ontwerpverslag niet had gezien en weigerde commentaar te geven op de mogelijke gevolgen ervan voor de besprekingen met de kredietverstrekker in laatste instantie.
Een financiële bron die bekend is met de zaak, zei dat het ontwerp Libanon een score geeft die een grijze lijst waard is. "De autoriteiten doen hun uiterste best om dat te voorkomen", aldus de bron.
Een tweede diplomatieke bron die bekend is met de zaak zei dat het ontwerpdocument al mild was, gezien de instortende staat van de Libanese economie. "Alles behalve greylisting zou een schandaal zijn," zei de bron.
Beide diplomatieke bronnen zeiden dat de compliance-afdeling van de speciale onderzoekscommissie van de Centrale Bank bij de FATF-lidstaten aan het lobbyen was in een poging de score te veranderen.
De compliance afdeling reageerde niet op een verzoek om commentaar per e-mail.
Een plaatsing op de grijze lijst van de FATF kan de kapitaalstromen van een land verstoren, aldus het IMF in een paper uit 2021, waarbij banken mogelijk hun relaties met klanten in risicolanden beëindigen om de nalevingskosten te drukken.
Een dergelijke plaatsing op de lijst kan ook leiden tot reputatieschade, aanpassingen van de kredietwaardigheid, problemen bij het verkrijgen van wereldwijde financiering en hogere transactiekosten.
In het geval van Libanon heeft de financiële ineenstorting de banktransacties al sterk beperkt en hebben veel overeenkomstige instellingen hun banden met het land verbroken.
Maar de notering zou een aanklacht zijn tegen het Libanese financiële systeem op een pijnlijk moment. Het land boekt weinig vooruitgang met belangrijke hervormingen die nodig zijn voor een overeenkomst met het IMF, en de gouverneur van de centrale bank is door Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld in een financiële fraudezaak.
Zuid-Afrika werd in februari aan de FATF-lijst toegevoegd en de Verenigde Arabische Emiraten in maart 2022.
