Als onderdeel van de schikking met OFAC zal Kraken ongeveer 362.000 dollar betalen, en "een extra 100.000 dollar investeren in bepaalde controles op de naleving van sancties".

Cryptocurrencies en andere digitale activa zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen, waardoor beleidsmakers worden opgezadeld met toezichtsrisico's in een grotendeels ongereguleerde sector.

"Kraken is blij dat we deze zaak, die we ontdekten, vrijwillig zelf rapporteerden en snel corrigeerden, hebben opgelost," zei Chief Legal Officer Marco Santori in een verklaring per e-mail aan Reuters.

"Zelfs voor het aangaan van deze resolutie had Kraken al een reeks stappen ondernomen om onze nalevingsmaatregelen te versterken," voegde Santori eraan toe.

Volgens de OFAC-verklaring verwerkte het platform van Kraken tussen ongeveer oktober 2015 en juni 2019 826 transacties voor gebruikers in Iran.

Op dat moment onderhield Kraken controles om te voorkomen dat gebruikers aanvankelijk een rekening zouden openen terwijl zij zich in een rechtsgebied bevonden dat onderhevig was aan sancties, maar implementeerde geen IP-adresblokkering op basis van geolocatie op zijn platform, voegde de verklaring eraan toe.

In oktober had het ministerie van Financiën crypto-uitwisseling Bittrex Inc ook een boete van 29 miljoen dollar opgelegd wegens "kennelijke schendingen" van sancties tegen bepaalde landen en de antiwitwaswetgeving.