Befimmo : Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2022 - Stemmen per correspondentie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. De aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende stem per correspondentie dient uiterlijk op 9 december 2022 te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Issuer Services Breda Lift 11 Sint- Michielswarande 60 - 1040 Brussel of [e-mail]). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het met nauwkeurige steminstructies ingevulde en ondertekende stemformulier. Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:_____________________________________________________________

Woonplaats:____________________________________________________________________

OF

Rechtspersoon

Benaming en rechtsvorm:___________________________________________

Zetel:___________________________________________________________

___________________________________________________________

Geldig vertegenwoordigd door:_____________________________________________________

eigenaar van :__________ aandelen van Befimmo NV,

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel gelegen te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer BE 0455.835.167,

oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 15 december 2022 om 10u00in de volgende zin:

Deze stemming geldt voor elke andere Algemene Vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en toelatingsprocedure die voorzien zijn voor deze Vergadering, respecteert.

1

1. Informatie over de voorgenomen verzaking aan de vergunning	Vereist geen stemming
van de Vennootschap als openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap in de zin van de Wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en
de voorgenomen aanneming door de Vennootschap van het
statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds, geregeld
door de Wet van 19	april	2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en het
Koninklijk Besluit van 9 november 2016	met betrekking tot
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen
Punt 1 van de agenda betreft de kennisgeving aan de
algemene vergadering van de beslissing die de raad van
bestuur voornemens is te nemen, op een door hem vast te
stellen tijdstip en overeenkomstig artikel 23, § 6 van de
Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, over de verzaking aan het
statuut	van		openbare		gereglementeerde
vastgoedvennootschap en de aanneming van het statuut
gespecialiseerde	vastgoedbeleggingsfonds, hetgeen een
voorafgaande wijziging van de statuten van de
Vennootschap, met inbegrip van haar voorwerp,
veronderstelt.
2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur over de	Vereist geen stemming
wijziging van het voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
het kader van de voorgenomen aanneming door de
Vennootschap van het statuut van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfonds zoals in punt 1 van de agenda vermeld.
Punt 2 van de agenda betreft de kennisneming van het
door de raad van bestuur opgestelde verslag in verband
met de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap in
het kader van de voorafgaande wijziging van de statuten
van de Vennootschap met het oog op de aanneming van
het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds
waarover de Raad van Bestuur van de agenda moet
beslissen zoals beschreven in punt 1. Dit verslag is
beschikbaar op de website (www.befimmo.be) en op de
zetel van de Vennootschap.
3. Besluit om de statuten van de Vennootschap in hun geheel te	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
wijzigen en te herschikken door ze te vervangen door de door de
raad van bestuur van 7 november 2022 aangenomen tekst, onder
de opschortende voorwaarden van (i) de verzaking door de raad
van bestuur aan de vergunning van de Vennootschap als
openbare	gereglementeerde	vastgoedvennootschap
overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen op
een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de
Vennootschap	op	de	lijst	van	gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt
bijgehouden overeenkomstig de Wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders en het Koninklijk Besluit van 9
november 2016	met	betrekking	tot	gespecialiseerde

2

vastgoedbeleggingsfondsen.

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot aanneming, onder de opschortende voorwaarden van

1. de verzaking door de raad van bestuur aan de vergunning van
   de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen op een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt bijgehouden, van de statuten van de Vennootschap aangepast aan het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds. De inwerkingtreding van de nieuwe statuten, nadat aan de opschortende voorwaarden is voldaan, zal geen terugwerkende kracht hebben. De tekst van de statuten, die volledig werd herschikt, luidt als volgt:

"TITEL 1 − RECHTSVORM − NAAM − ZETEL −

VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een

naamloze

vennootschap.

Zij draagt de naam "Befimmo" (de "Vennootschap").

De Vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die valt onder artikelen 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "Wet van 19 April 2014"). De Vennootschap heeft geopteerd

voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF") zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016

met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het "GVBF KB") op grond van artikel 281, tweede lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een alternatieve instelling voor collectieve belegging.

In alle door de Vennootschap uitgegeven documenten wordt de naam van de Vennootschap voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV" en de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed" of "institutionele bevak naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed".

De Vennootschap wordt geregeld door Boek II van Deel III van de Wet van 19 April 2014 en door het GVBF KB.

Wanneer de Vennootschap het GVBF-statuut aannam had de Vennootschap en zal zij slechts één aandeelhouder hebben. De statuten moeten vooraf worden gewijzigd indien de Vennootschap meerdere aandeelhouders zou hebben.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3

Zij kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij besluit van het bestuursorgaan en met inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving, voor zover deze overbrenging geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de toepasselijke taalregeling.

De Vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland vestigen.

Artikel 3 - Voorwerp van de Vennootschap

De Vennootschap heeft als exclusief voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de belegging in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het GVBF KB en onverminderd de bepalingen van artikel 7, §1 van het GVBF KB, namelijk:

1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de Vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in het buitenland en die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3. aandelen of deelbewijzen met stemrecht
   uitgegevendoorbuitenlandse
   vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014
   betreffende gereglementeerde vastgoed- vennootschappen;
5. aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014
   betreffende gereglementeerde vastgoed- vennootschappen;
6. aandelen of deelbewijzen van GVBF's;
7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19 april 2014;
8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor

4

collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in haar land van herkomst;

1. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
2. optierechten op vastgoed;
3. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018;
4. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
5. de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende concessies ;
6. de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen;

en elk onroerend goed dat wordt toegevoegd aan de lijst van onroerende goederen in artikel 2, 4° van het GVBF KB.

De vastgoedontwikkelingsactiviteit mag plaatsvinden binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.

Binnen de door de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB voorziene grenzen, (i) mag de Vennootschap leningen verstrekken van elke aard, elk bedrag en elke duur, (ii) mag de Vennootschap ook zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van haar dochtervennootschappen, onder andere door haar goederen met inbegrip van haar handelsfonds in hypotheek of in pand te geven.

De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven binnen de door het GVBF KB

5