"ACKERMANS & VAN HAAREN"

naamloze vennootschap

Begijnenvest 113

2000 Antwerpen

RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0404.616.494

[ONTWERP] GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Historiek

De vennootschap werd opgericht bij akte van notaris Alphonse COLS te Antwerpen op 30 december 1924, in extenso verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1925 onder nummer 566

De statuten werden nadien meermaals gewijzigd blijkens verschillende notulen van de buitengewo‐ ne algemene vergadering, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, respec‐ tievelijk van :

  • 5 / 6 augustus 1929 onder nummer 12853
  • 28 juni 1933 onder nummer 9541
  • 26 augustus 1939 onder nummer 12379
  • 24 maart 1940 onder nummer 2406
  • 9 juni 1952 onder nummer 14847
  • 17 / 18 januari 1955 onder nummer 1189
  • 14 juni 1969 onder nummer 1531‐1
  • 15 juni 1979 onder nummer 1006‐27
  • 16 december 1983 onder nummer 3013‐11
  • 31 januari 1984 onder nummer 1015‐14
  • 24 juni 1986 onder nummer 860624‐408
  • 15 juni 1991 onder nummer 910615‐57
  • 27 augustus 1992 onder nummer 920827‐143
  • 31 december 1994 onder nummer 941231‐331
  • 2 augustus 1997 onder nummer 970802‐279

Bij besluit van de jaarvergadering van 19 mei 1999 werd het kapitaal gebracht op € 2.108.000. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999 onder nummer 990612‐151.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 1999. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1999 onder nummer 990717‐276.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 1999. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1999 onder nummer 990723‐198.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juli 1999. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999 onder nummer 990820‐55.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 oktober 1999. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 1999 onder nummer 991104‐67.

Akte "Besluit tot inkoop van eigen aandelen - Besluit tot vervreemding van de door inkoop verwor‐ ven eigen aandelen van de vennootschap - Statutenwijzigingen" opgemaakt door notaris Johan KIE‐ BOOMS te Antwerpen op 1 augustus 2002, Belgisch Staatsblad onder nummer 20020820‐128 en van 3 oktober daarna onder nummer 0122442.

Akte van notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een bvba "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassoci‐ eerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op 27 november 2003, Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder nummer 03132198.

1

Akte van zelfde notaris SLEDSENS op 29 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 14 september daarna onder nummer 05128972.

Akte van zelfde notaris SLEDSENS op 8 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna onder nummer 07095178.

Akte van zelfde notaris SLEDSENS op 16 november 2007, Belgisch Staatsblad van vijf december daar‐ na onder nummer 07174898.

Akte van zelfde notaris SLEDSENS op 9 maart 2009, Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder nummer 09048153.

Akte van zelfde notaris SLEDSENS op 25 november 2011, Belgisch Staatsblad van 14 december daar‐ na onder nummer 11187554.

Akte van zelfde notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op 26 november 2014, Belgisch Staatsblad van 16 december daarna onder nummer 14223121. Machtigingen aan de raad van bestuur tot kapitaalverhoging in geval van een openbaar overname‐ bod en tot inkoop van eigen aandelen - statutenwijzigingen bij akte van zelfde notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Dec‐ kers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op 13 november 2017, Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer 0175234. Machtigingen aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal en tot inkoop en ver‐ vreemding van eigen aandelen - statutenwijziging bij akte van zelfde notaris Marc SLEDSENS op [DA‐ TUM] tengevolge waarvan deze coördinatie werd opgesteld.

2

"ACKERMANS & VAN HAAREN"

naamloze vennootschap

Begijnenvest 113

2000 Antwerpen

RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0404.616.494

HOOFDSTUK 1.‐ NAAM ‐ ZETEL ‐ VOORWERP - DUUR

Artikel 1.‐ Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AC‐

KERMANS & VAN HAAREN".

De vennootschap is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2.‐ Zetel - Website en e‐mailadres

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het raad van bestuur, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Hij kan, in dezelfde voorwaarden, naar het buitenland overgebracht worden ingeval van oorlog of politieke onrust en dit tot het sluiten van de vrede of het herstel van de orde.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland admi‐ nistratieve zetels, agentschappen, en bijkantoren vestigen.

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap "https://www.avh.be" en het e‐mailadres van de vennootschap: "info@avh.be".

Artikel 3.‐ Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

  1. de studie, het toezicht en de directie van alle openbare of private werken, bijzonder op het gebied van de bouw in het algemeen, de organisatie, het bestuur van alle vennootschappen of ondernemin‐ gen en de bijstand aan dezen onder alle vormen;
  2. de aanneming ter zee en te land van alle openbare of private werken op het gebied van de bouw en voornamelijk de aanneming van alle werken ter zee en op de binnenwateren, grote bevloeiings‐ werken en normalisering van waterlopen, grote werken voor drooglegging en bemaling, uitbagge‐ ring, boring, peiling en uitgraving van putten, ontwatering, bouw van kunstwerken, graafwerk en al‐ gemene aanneming van constructies, evenals het vlotbrengen van boten en schepen;
  3. de prospectie te land en ter zee op het gebied van de ontginningsnijverheid, voornamelijk ruwe petroleum of aardgas en de minerale producten in het algemeen;
  4. de uitbating, productie, omvorming, verdeling, aankoop, verkoop en vervoer van alle producten van de ontginningsnijverheid;
  5. de verwerving, uitbating, productief making, overdracht van gronden, onroerende goederen en welkdanige onroerende rechten;
  6. het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele rech‐ ten, brevetten en concessies;

1

  1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
  2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
  3. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe‐ ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een be‐ lang of deelneming heeft;
  4. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft en, in het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het buitenland als in België uitgeoefend worden.

Artikel 4.‐ Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.‐ KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.‐ Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENNEGENTIGDUI‐ ZEND TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG euro NEGENTIG cent (€ 2.295.277,90).

Het is verdeeld in DRIEËNDERTIG MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHON‐ DERD EN VIER (33.496.904) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6.‐ Aard van de aandelen

De niet‐volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap bestaan op naam of in gedema‐ terialiseerde vorm. Elke titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn vol‐ gestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aantal gedematerialiseerde effecten in omloop wordt geregistreerd op naam van de vereffe‐ ningsinstelling, per categorie van effecten, in het betreffende register van effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register gehouden. Dit register kan elektronisch aangehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanduiden om dit elektronische register bij te houden.

Artikel 7.‐ Niet‐volgestorte aandelen ‐ Stortingsplicht

Elke opvraging op niet volledig volgestorte aandelen zal gedaan worden door de raad van bestuur.

2

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Ackermans & van Haaren NV published this content on 09 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 November 2020 00:51:03 UTC