Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreren
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     

Toonaangevende leiders

HomepaginaAl het nieuwsHet meest gelezen nieuwsBiografieŽn van bedrijfsleiders 
Geboortedatum : 14/04/1957
Geboorteplaats : Drogobytch (Ukraine) - OekraÔne

VS zegt medewerker van Russische oligarch Vekselberg aangeklaagd wegens sanctieontduiking

07/02/2023 | 21:54

Amerikaanse aanklagers hebben een Russische staatsburger, die ook in de VS woont, beschuldigd van het faciliteren van een sanctieontduiking en het witwassen van geld in relatie tot de Russische oligarch Viktor Vekselberg, in een aanklacht die dinsdag voor de federale rechtbank is vrijgegeven.

Vladimir Voronchenko, 70 jaar uit Moskou, wordt ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan een complot om voor meer dan 4 miljoen dollar betalingen te verrichten voor het onderhoud van vier Amerikaanse eigendommen die eigendom waren van Vekselberg, aldus het ministerie van Justitie in een verklaring.

Voronchenko, die op verschillende tijdstippen in New York, Florida en Rusland woonde, deed zich voor als een succesvol zakenman, kunstverzamelaar, kunsthandelaar en een goede vriend en zakenpartner van Vekselberg, aldus de beschuldigingen in de aanklacht.

Washington legde Vekselberg in 2018 sancties op wegens vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, en in 2022 wegens zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin na de Russische inval in Oekraïne. Het Kremlin ontkent inmenging in de verkiezingen en noemt zijn acties in Oekraïne een "speciale militaire operatie".

Vorige maand zei de Amerikaanse regering dat zij twee zakenlieden, een Rus en een Brit, beschuldigde van het faciliteren van een sanctieontduiking en het witwassen van geld in verband met een jacht van 90 miljoen dollar van Vekselberg.

Voronchenko werd ook beschuldigd van minachting van de rechtbank in verband met zijn vlucht uit de Verenigde Staten na ontvangst van een dagvaarding van de grand jury waarin zijn persoonlijke verschijning en getuigenis werden geëist, voegde het ministerie van Justitie eraan toe.

In mei 2022 dienden federale agenten Voronchenko een dagvaarding voor de grand jury toe, waarin hij persoonlijk moest verschijnen om te getuigen. Ongeveer negen dagen later nam Voronchenko een vlucht van Miami, Florida naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en ging vervolgens naar Moskou, aldus de aanklagers.

Het ministerie van Justitie voegde eraan toe dat Voronchenko niet voor de grand jury is verschenen en niet naar de Verenigde Staten is teruggekeerd.

Voronchenko kon niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar.


© MarketScreener met Reuters 2023
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -1.19%76.26 uitgestelde koers.5.63%
Laatste nieuws op Viktor Vekselberg
 
- Geen nieuws -

De beurs binnen ieders handbereik
Gratis inschrijven
fermer