Ruja Ignatova, ook bekend als "Cryptoqueen," werd in 2019 aangeklaagd voor acht aanklachten, waaronder draadfraude en effectenfraude, omdat zij het in Bulgarije gevestigde OneCoin Ltd als een piramidespel runde. Aanklagers zeggen dat het bedrijf commissies aanbood voor leden om anderen ertoe te verleiden een waardeloze cryptocurrency te kopen.
"Ze timede haar schema perfect, inspelend op de uitzinnige speculatie van de begindagen van cryptocurrency," zei Damian Williams, de hoogste federale aanklager in Manhattan.
Williams beschreef OneCoin als "een van de grootste Ponzi-schema's in de geschiedenis."
Ignatova verdween eind 2017 nadat ze een appartement van haar Amerikaanse vriend had afgeluisterd en te weten was gekomen dat hij meewerkte aan een FBI-onderzoek naar OneCoin, zei Williams. Zij stapte op een vlucht van Bulgarije naar Griekenland en is sindsdien niet meer gezien, zei hij.
De FBI looft een beloning van $100.000 uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van Ignatova, zei Michael Driscoll, de assistent-directeur van de FBI in New York.
Driscoll weigerde commentaar te geven op eventuele aanwijzingen over waar Ignatova zich zou kunnen bevinden. Het bureau voegt voortvluchtigen aan zijn meest gezochte lijst toe, wanneer het denkt dat het publiek kan helpen bij het opsporen van verdachten.
"Ze is vertrokken met een enorme hoeveelheid geld," vertelde Driscoll aan verslaggevers. "Met geld kun je veel vrienden kopen, en ik zou me kunnen voorstellen dat ze daar gebruik van maakt."
Ignatova werd aangeklaagd samen met Mark Scott, een voormalig bedrijfsadvocaat die volgens de aanklagers ongeveer $400 miljoen voor OneCoin heeft witgewassen. Scott werd schuldig bevonden aan samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om bankfraude te plegen na een proces van drie weken in de federale rechtbank van Manhattan.
