De wereldwijde grondstoffenhandelaar Trafigura heeft gezegd dat het een voorziening van $127 miljoen opzij zet voor een mogelijke boete van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om een onderzoek naar "ongepaste betalingen" door het bedrijf in Brazilië af te ronden, aldus een verklaring van het bedrijf op woensdag.

"De onderzoeken komen deels voort uit verklaringen van Mariano Marcondes Ferraz, een voormalige werknemer van Trafigura, als onderdeel van een pleidooi na zijn veroordeling in een aparte zaak in Brazilië, die geen verband houdt met Trafigura," aldus het bedrijf in de verklaring.

Het in Genève gevestigde bedrijf wordt ook onderzocht door het Office of the Attorney General (OAG) van Zwitserland, dat de federale rechtbank heeft gevraagd een aanklacht tegen Trafigura "in overweging te nemen" omdat Trafigura tussen 2009 en 2011 vermeende onwettige betalingen aan een voormalige werknemer van Angola's staatsoliemaatschappij Sonangol via een derde partij niet zou hebben voorkomen.

De OAG kondigde ook aanklachten aan tegen Mike Wainwright, voormalig hoofd bedrijfsvoering van het bedrijf. De voormalige werknemer van Sonangol en een voormalig adviseur van DT Group, een joint venture met Trafigura, worden ook aangeklaagd.

Trafigura zei dat het zichzelf zou verdedigen in de rechtszaal en dat Wainwright de aanklachten afwees en zichzelf ook zou verdedigen. (Verslaggeving door Julia Payne Bewerking door Mark Potter)