Hier zijn vijf strafzaken waarin de beklaagde getuigde:
FTX oprichter Sam Bankman-Fried
De ooit hoogvliegende fintech mogul getuigde vorig jaar in zijn eigen verdediging tijdens zijn rechtszaak in New York op beschuldiging van het bedriegen van klanten, investeerders en kredietverstrekkers van zijn cryptocurrency exchange, FTX.
Aanklagers zeiden dat Bankman-Fried $8 miljard aan klantendeposito's stal om verliezen te dekken bij zijn op crypto gerichte hedgefonds Alameda Research. Bankman-Fried gaf toe dat hij fouten had gemaakt die uiteindelijk nadelig waren voor beleggers, maar zei dat hij geloofde dat Alameda de activa had om FTX terug te betalen. Bankman-Fried werd veroordeeld op zeven aanklachten voor fraude en samenzwering en kreeg 25 jaar gevangenisstraf. Hij gaat in beroep tegen zijn veroordeling en straf.
Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes De oprichtster van Theranos nam in 2021 het woord tijdens haar strafproces en getuigde meerdere dagen lang dat het niet haar bedoeling was om investeerders in de nu failliete startup voor bloedtests op te lichten. Aanklagers beschuldigden Holmes van het maken van valse beweringen over Theranos, waaronder dat haar technologie een breed scala aan diagnostische tests kon uitvoeren met behulp van slechts een druppel bloed uit een vingerprik, sneller en nauwkeuriger dan conventionele laboratoriumtests. Holmes zei in de getuigenbank dat ze zich in haar communicatie met investeerders richtte op het langetermijnpotentieel van het bedrijf.
Ze werd in januari 2022 door een jury in San Jose, Californië, veroordeeld voor vier van de 11 aanklachten en tot meer dan 11 jaar gevangenisstraf. Ze gaat in beroep tegen haar veroordeling en straf.
Colony Capital-oprichter Tom Barrack De voormalige private equity executive en fondsenwerver voor Trump getuigde tijdens zijn proces in 2022 op beschuldiging van onwettig handelen als agent van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij zei in de getuigenbank in New York dat hij had geprobeerd om de dialoog tussen de VS en Arabische landen te bevorderen en ontkende aanwijzingen van de VAE te hebben aangenomen. Barrack, die in 2017 voorzitter was van het inauguratiecomité van de voormalige president en als informeel adviseur voor de campagne diende, werd vrijgesproken van alle negen aanklachten die tegen hem waren ingediend.
Voormalig KPMG-partner David Middendorf Middendorf moest in 2019 getuigen en ontkende deel te hebben genomen aan een plan om vertrouwelijke informatie te verkrijgen van een controle-instantie om het accountantskantoor KPMG te helpen door inspecties te komen.
Middendorf, die hoofd was van een KPMG-afdeling, getuigde tijdens het proces in Manhattan dat toen hij hoorde dat een andere werknemer de informatie had verkregen, hij dit aan zijn baas had gemeld. Hij werd veroordeeld tijdens het proces, maar aanklagers lieten de aanklacht vallen nadat een uitspraak in 2020 van het Amerikaanse Hooggerechtshof hun gebruik van de draadfraudewet beperkte.
Privinvest executive Jean Boustani De hoofdverkoper van een Libanees scheepsbouwbedrijf werd in 2019 vrijgesproken van beschuldigingen dat hij Amerikaanse beleggers hielp bij het bedriegen van obligaties die door de Mozambikaanse overheid werden gesteund. Aanklagers in New York zeiden dat Boustani, een Libanees staatsburger, honderden miljoenen dollars aan steekpenningen en smeergeld betaalde aan Mozambikaanse ambtenaren en Credit Suisse bankiers om de contracten en leningen veilig te stellen.
Boustani, die tijdens het proces in zijn eigen verdediging getuigde, heeft nooit betwist dat hij ambtenaren betaalde, maar zei dat hij geen rol had in het verpakken van de leningen voor de investeerders. (Verslaggeving door Jody Godoy in New York; Bewerking door Noeleen Walder en Rod Nickel)
