Nieuws: Alle informatie
Alle informatieOndernemingenMarktenEconomie & ForexgrondstoffenRenteToonaangevende leidersFinanciŽle professionalAgendaSectoren 
Al het nieuwsEconomieValuta's & ForexCryptovalutaCybersecurityPersberichten

India bevriest tegoeden van lokale eenheid van Binance, WazirX

05/08/2022 | 14:26
FILE PHOTO: Illustration shows representations of cryptocurrencies

Het Indiase bureau voor de bestrijding van de financiŽle criminaliteit zei vrijdag dat het de tegoeden van WazirX, eigendom van 's werelds grootste beurs voor digitale valuta Binance, heeft bevroren als onderdeel van zijn onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de deviezenvoorschriften.

Het federale Enforcement Directorate (ED) zei dat het tegoeden ter waarde van 646,70 miljoen roepies ($8,16 miljoen) heeft bevroren.

WazirX heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Het agentschap zei dat zijn actie verband hield met het onderzoek naar de vermoedelijke rol van de cryptobeurs in het helpen van instant loan app bedrijven bij het witwassen van de opbrengsten van misdrijven door deze op zijn platform om te zetten in cryptocurrencies.

De ED startte vorig jaar zijn onderzoek naar WazirX - sinds 2019 eigendom van Binance, wegens vermoedelijke overtreding van de deviezenregelgeving.

In 2021 onderzocht de ED een witwaszaak waarbij illegale online weddenschapstoepassingen in Chinese handen betrokken waren. In de loop van het onderzoek werd ontdekt dat de witgewassen opbrengsten van misdrijven ter waarde van ongeveer 570 miljoen roepies waren omgezet in cryptocurrencies met behulp van het Binance-platform, had de ED gezegd.

($1 = 79,2040 Indiase roepies)


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie & Forex"
17:21Zuid-Afrikaanse rand vlak vóór mijnbouw- en productiegegevens
MR
16:47Arrival stelt uitgaven voor busproject uit na groter verlies
MR
16:44U.S. FTC overweegt streng op te treden tegen commerciële bewakings- en gegevensbeveiligingspraktijken
MR
16:39BEURSAGENDA : macro-economisch
AM
16:38BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
16:38BEURSAGENDA : buitenlandse fondsen
AM
16:32BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
15:49BlackRock lanceert spot bitcoin private trust voor U.S. cliënten
MR
15:48Nieuwe steunaanvragen VS omhoog
AM
15:42TSX opent hoger door sprong van Canada Goose
MR
Laatste nieuws "Economie & Forex"