Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreren
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Nieuws
Al het nieuwsOndernemingenIndicesValuta's / ForexGrondstoffenCryptovalutaETFRenteEconomieThema'sSectoren 

Crypto-beurs Kraken schikt Amerikaans onderzoek over vermeende schendingen van Iran-sancties

28/11/2022 | 21:11
Illustration shows Kraken cryptocurrency exchange logo

Crypto-beurs Kraken is overeengekomen een boete te betalen om de civiele aansprakelijkheid te regelen in verband met kennelijke schendingen van sancties tegen Iran, zei het Amerikaanse ministerie van FinanciŽn Office of Foreign Assets Control op maandag.

Als onderdeel van de schikking met OFAC zal Kraken ongeveer 362.000 dollar betalen, en "een extra 100.000 dollar investeren in bepaalde controles op de naleving van sancties".

Cryptocurrencies en andere digitale activa zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen, waardoor beleidsmakers worden opgezadeld met toezichtsrisico's in een grotendeels ongereguleerde sector.

"Kraken is blij dat we deze zaak, die we ontdekten, vrijwillig zelf rapporteerden en snel corrigeerden, hebben opgelost," zei Chief Legal Officer Marco Santori in een verklaring per e-mail aan Reuters.

"Zelfs voor het aangaan van deze resolutie had Kraken al een reeks stappen ondernomen om onze nalevingsmaatregelen te versterken," voegde Santori eraan toe.

Volgens de OFAC-verklaring verwerkte het platform van Kraken tussen ongeveer oktober 2015 en juni 2019 826 transacties voor gebruikers in Iran.

Op dat moment onderhield Kraken controles om te voorkomen dat gebruikers aanvankelijk een rekening zouden openen terwijl zij zich in een rechtsgebied bevonden dat onderhevig was aan sancties, maar implementeerde geen IP-adresblokkering op basis van geolocatie op zijn platform, voegde de verklaring eraan toe.

In oktober had het ministerie van Financiën crypto-uitwisseling Bittrex Inc ook een boete van 29 miljoen dollar opgelegd wegens "kennelijke schendingen" van sancties tegen bepaalde landen en de antiwitwaswetgeving.


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie"
08:07Column-Jumping the central bank gun :Mike Dolan
MR
07:56TomTom verhoogt de verwachtingen voor 2023 na een beter vierde kwartaal
MR
07:54Sanofi voorspelt FX-gecorrigeerde winstgroei op Dupixent-voorschriften
MR
07:39Japan's Marubeni, Itochu verhogen dividendverwachting na recordwinst
MR
07:16Petronas rondt deal af om Wirsol Australische duurzame energieactiva te kopen - bronnen
MR
06:57Chinese dienstensector groeit weer
AM
06:54Japanse dienstensector groei harder
AM
06:51Beursagenda: buitenlandse fondsen
AM
06:51Beursagenda: macro-economisch
AM
06:50Beursagenda: Nederlandse bedrijven
AM
Laatste nieuws "Economie"